Una reservada diligencia solicitó la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, al Banco Central en septiembre pasado. Lo hizo en una causa en que se investiga a la exjueza Ángela Vivanco. La fiscal pidió conocer las operaciones de cambios internacionales realizadas por 11 personas naturales y tres sociedades desde 2018. Entre estas se […]
El caso mostró la penetración del crimen organizado en una de las instituciones con el monopolio de las armas en Chile y con facilidades para desplazar pertrechos por el país. Afectó a una brigada encargada de resguardar la frontera con Bolivia —nación productora de cocaína— y que cumple labores en Colchane por la crisis migratoria… […]
La sociedad Adaptative Digital fue creada en 2020 por miembros del círculo cercano de Claudio Orrego, entre los que se cuenta la esposa de Jaime Pilowsky. El exdiputado es un estrecho colaborador de Orrego: trabajó con él en Peñalolén y ahora dirige la corporación de desarrollo de su Gobierno Regional. La sociedad que integra la […]
En suma, se estableció que los imputados asociados a cada una de esas estructuras habían logrado movilizar 13,5 millones de dólares… Leer más Fuente: latercera.com
La debida diligencia o due diligence es uno de los pilares fundamentales del compliance corporativo. ¿Qué es la debida diligencia? La debida diligencia es el proceso sistemático de identificar, evaluar y documentar los riesgos asociados a terceros, como clientes, proveedores, socios comerciales o beneficiarios finales. Este proceso busca prevenir delitos como: Incluye acciones como: ¿Cuándo […]
La investigación permitió identificar mecanismos a través de los cuales se extrajeron ilegalmente más de 13,5 millones de dólares del país. El operativo logró la detención de 52 personas en las regiones de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos coordinados por la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional… Leer más Fuente: fiscaliadechile.cl
Carlos Andrade Olate, hijo del exdirigente socialista Osvaldo Andrade Lara, fue contratado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) con un sueldo mensual de más de $4,6 millones. Su llegada, bajo la dirección del alcalde Gustavo Alessandri Bascuñán, ha generado controversia al interior de la asociación, debido a sus vínculos políticos y puesto que no […]
Las salidas del país de distintos diputados abrieron un nuevo flanco en el uso de permisos de funcionarios públicos apropósito del escándalo de las licencias médicas. Por ello, parlamentarios llamaron a reformar el reglamento de la Corporación… Leer más Fuente: radio.uchile.cl
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Arista bielorrusa: fiscalía pidió al Banco Central movimientos de dinero de exjueza Vivanco, su marido, Hermosilla y otras ocho personas
Una reservada diligencia solicitó la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, al Banco Central en septiembre pasado. Lo hizo en una causa en que se investiga a la exjueza Ángela Vivanco. La fiscal pidió conocer las operaciones de cambios internacionales realizadas por 11 personas naturales y tres sociedades desde 2018. Entre estas se […]
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El shock por la participación de militares en narcotráfico en frontera con Bolivia y sus graves implicancias
El caso mostró la penetración del crimen organizado en una de las instituciones con el monopolio de las armas en Chile y con facilidades para desplazar pertrechos por el país. Afectó a una brigada encargada de resguardar la frontera con Bolivia —nación productora de cocaína— y que cumple labores en Colchane por la crisis migratoria… […]
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Campaña de Orrego en 2021 pagó más de $200 millones a sociedades de su colaborador Jaime Pilowsky y de su esposa
La sociedad Adaptative Digital fue creada en 2020 por miembros del círculo cercano de Claudio Orrego, entre los que se cuenta la esposa de Jaime Pilowsky. El exdiputado es un estrecho colaborador de Orrego: trabajó con él en Peñalolén y ahora dirige la corporación de desarrollo de su Gobierno Regional. La sociedad que integra la […]
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Fiscalía revela los mecanismos de lavado de dinero del Tren de Aragua
En suma, se estableció que los imputados asociados a cada una de esas estructuras habían logrado movilizar 13,5 millones de dólares… Leer más Fuente: latercera.com
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Debida Diligencia: Lo que todo oficial de cumplimiento debe saber
La debida diligencia o due diligence es uno de los pilares fundamentales del compliance corporativo. ¿Qué es la debida diligencia? La debida diligencia es el proceso sistemático de identificar, evaluar y documentar los riesgos asociados a terceros, como clientes, proveedores, socios comerciales o beneficiarios finales. Este proceso busca prevenir delitos como: Incluye acciones como: ¿Cuándo […]
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Fiscalía y PDI desarticulan estructura orrganizada vicnulada al Tren de Aragua por lavado de $13,2 millones de dólores
La investigación permitió identificar mecanismos a través de los cuales se extrajeron ilegalmente más de 13,5 millones de dólares del país. El operativo logró la detención de 52 personas en las regiones de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos coordinados por la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional… Leer más Fuente: fiscaliadechile.cl
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$4,6 millones sin título: contratan a hijo de Osvaldo Andrade en Asociación Chilena de Municipalidades
Carlos Andrade Olate, hijo del exdirigente socialista Osvaldo Andrade Lara, fue contratado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) con un sueldo mensual de más de $4,6 millones. Su llegada, bajo la dirección del alcalde Gustavo Alessandri Bascuñán, ha generado controversia al interior de la asociación, debido a sus vínculos políticos y puesto que no […]
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Viajes al extranjero durante la semana distrital: el área gris del reglamento de la Cámara Baja
Las salidas del país de distintos diputados abrieron un nuevo flanco en el uso de permisos de funcionarios públicos apropósito del escándalo de las licencias médicas. Por ello, parlamentarios llamaron a reformar el reglamento de la Corporación… Leer más Fuente: radio.uchile.cl