Por años, hablar de Compliance fue sinónimo de “cumplir por cumplir”. Un conjunto de procesos, listas de control y reportes que se ejecutaban en paralelo al negocio, sin involucramiento real de las personas clave. Pero hoy, esa visión está quedando obsoleta. Desde nuestra experiencia, un programa exitoso no depende solo de las normativas, sino de […]
El trabajo investigativo permitió establecer que el sujeto recibió una encomienda enviada a través de un servicio de courier desde la Región Metropolitana, la que en su interior contenía frascos contenedores de jarabes con codeína. Fuente: radioagricultura.cl
El impacto por la inédita formalización por receptación de madera robada en contra de los representantes de siete aserraderos sigue causando reacciones, esta vez a nivel parlamentario… Leer más Fuente: latribuna.cl
A pesar de que su empresa obtuvo miles de millones de pesos mediante facturas falsas, no se ha podido recuperar dinero desde las cuentas de Arnaldo Alarcón, el dueño de Gopa Soluciones. Extrabajadores apuntan a gastos en viajes y en casinos del propietario y su pareja. Mientras los exempleados buscan que les paguen sueldos adeudados […]
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) elaboró informes, pero solo una vez que la investigación judicial ya estaba en curso… Leer más Fuente: ciperchile.cl
El director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry, no pagó las contribuciones que le correspondían por una propiedad inscrita a su nombre y de su esposa en la comuna de Paine, que tampoco se encuentra regulada, de acuerdo con un reportaje emitido por 24 Horas de TVN. Etcheberry reconoció que, en su momento, no […]
En procedimiento abreviado, el tribunal acogió la propuesta del Ministerio Público, con la adhesión del querellante Consejo de Defensa del Estado… Leer más Fuente: pjud.cl
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Compliance efectivo: la clave está en cómo lo abordas
Por años, hablar de Compliance fue sinónimo de “cumplir por cumplir”. Un conjunto de procesos, listas de control y reportes que se ejecutaban en paralelo al negocio, sin involucramiento real de las personas clave. Pero hoy, esa visión está quedando obsoleta. Desde nuestra experiencia, un programa exitoso no depende solo de las normativas, sino de […]
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Perú alerta de otros cuatro nombres que estaría utilizando sicario venezolano
De acuerdo a las autoridades peruanas, los oficiales de la frontera ya tienen conocimiento de las otras identidades… Leer más Fuente: tvn.cl
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PDI Arica detuvo a imputado por tráfico de medicamentos controlados
El trabajo investigativo permitió establecer que el sujeto recibió una encomienda enviada a través de un servicio de courier desde la Región Metropolitana, la que en su interior contenía frascos contenedores de jarabes con codeína. Fuente: radioagricultura.cl
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Parlamentarios afirman que más empresas “caerán” en la investigación por receptación de madera robada
El impacto por la inédita formalización por receptación de madera robada en contra de los representantes de siete aserraderos sigue causando reacciones, esta vez a nivel parlamentario… Leer más Fuente: latribuna.cl
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Facturas falsas ante GORE RM: la trama de “casinos” y cuentas vacías tras el fraude de $6 mil millones
A pesar de que su empresa obtuvo miles de millones de pesos mediante facturas falsas, no se ha podido recuperar dinero desde las cuentas de Arnaldo Alarcón, el dueño de Gopa Soluciones. Extrabajadores apuntan a gastos en viajes y en casinos del propietario y su pareja. Mientras los exempleados buscan que les paguen sueldos adeudados […]
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Tren de Aragua en Chile: sistema financiero no emitió alertas preventivas por miles de operaciones para lavar dinero
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) elaboró informes, pero solo una vez que la investigación judicial ya estaba en curso… Leer más Fuente: ciperchile.cl
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La denuncia contra Javier Etcheberry por no haber pagado contribuciones por 9 años (y sus descargos y los pedidos de renuncia)
El director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry, no pagó las contribuciones que le correspondían por una propiedad inscrita a su nombre y de su esposa en la comuna de Paine, que tampoco se encuentra regulada, de acuerdo con un reportaje emitido por 24 Horas de TVN. Etcheberry reconoció que, en su momento, no […]
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Juzgado de Garantía de Puerto Montt condena a penas efectivas a autores de malversación y lavado
En procedimiento abreviado, el tribunal acogió la propuesta del Ministerio Público, con la adhesión del querellante Consejo de Defensa del Estado… Leer más Fuente: pjud.cl