abril 2025
Circular N°62 AMLupdate
Todos los Beneficiarios Finales y todos los nuevos PEP están en AMLupdate. Nuevas categorías de PEP y obligaciones respecto de Beneficiarios Finales introduce la nueva Circular 62 de la UAF. Nuevos tipos de cargos PEP duplican la lista. La reciente publicación de la Circular N° 62 de la UAF modifica la definición...
noviembre 2023
Desayuno “Inside Compliance & Conflictos de Interés”
DESAYUNO “Inside Compliance & Conflictos de Interés” El pasado 17 de noviembre, Gesintel Compliance presentó a sus clientes los próximos desafíos a implementar con la nueva Ley 21.595 sobre delitos económicos a través del lanzamiento del servicio “Inside Compliance”, solución que invita a cumplir con los modelos de prevención desde...
septiembre 2020
COVID -19
“EL COMPLIANCE EN TIEMPOS DE CUARENTENA” Ni la mejor película de pandemia podría habernos hecho imaginar que hoy, año 2020, estaríamos viviendo una situación similar. O peor. Por un lado, los expertos en salud luchan por encontrar una vacuna para este virus; y por otro, quienes administramos el Compliance intentamos mantener el...
Desayuno “Tecnología al servicio del Compliance”
DESAYUNO “TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL COMPLIANCE” “La implementación efectiva de un programa de compliance” y AMLUpdate Registro, Onboarding y Monitoreo” fueron los temas desarrollados en el IV Desayuno de Gesintel Compliance, realizado el miércoles 11 de diciembre en Centro Parque. En la instancia, Rodrigo Reyes, Director Jurídico de Prelafit Compliance, destacó...