Mantenemos una actualizada base de noticias nacionales e internacionales, vinculada a los perfiles de los diferentes sujetos en lista.

Investigamos todos los hechos noticiosos relacionados con los delitos incorporados en el modelo de prevención.

Nuestros profesionales investigan más de 50 medios de comunicación chilenos, nos apoyamos en Factiva para agilizar las búsquedas internacionales.

Factiva es el más potente motor de búsqueda global de noticias, contiene alrededor de 38 mil fuentes de información provenientes de un centenar de países, recibiendo cada día mas de 500.000.

Delitos del modelo de prevención

Actualmente la ley Nº 19.913 crea la unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones de lavado y blanqueo de activos

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