Director de América Transparente lanza bomba por corrupción en comunas más ricas de Chile

18/01/2023 El director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon, encendió las alarmas al sostener que “en la municipalidad de Lo Barnechea podríamos estar frente a un caso mayor de corrupción que el de Vitacura”. Lyon se refirió tanto al caso de Raúl Torrealba (RN) en Vitacura, como la dirección de...


CMF comienza implementación de Ley Fintech y entrará en vigencia a inicios de febrero

16/01/2023 De acuerdo a un comunicado de la CMF, el proceso inicia con la emisión de la norma que traspasa el Registro de Agentes de Ventas Rentas Vitalicias al Registro de Agentes de Ventas de Seguros y la puesta en consulta pública de la normativa que regulará la inscripción en...


Fiscal Nacional emitió 57 boletas a Lo Barnechea mientras Felipe Guevara era alcalde

12/01/2023 Desde febrero de 2015 Ángel Valencia estuvo contratado en la Municipalidad de Lo Barnechea, entonces dirigida por Felipe Guevara (RN). En diciembre de 2019 aparece otro vínculo entre ambos: el nuevo Fiscal Nacional asesoró a Guevara cuando asumió como Intendente Metropolitano, en pleno estallido social. A pesar de la...


Las esquirlas que salpican al director de Fonasa en millonario fraude de licencias médicas

09/01/2023 El 7mo Juzgado de Garantía de Santiago acogió una querella en contra de Camilo Cid y de la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, por no denunciar a funcionarios públicos que compraron licencias médicas fraudulentas. El perjuicio fiscal supera los $700 mil millones, equivalente al 25% de todo el...


UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO INSCRITAS EN SU REGISTRO DE ENTIDADES REPORTANTES

04/01/2023 Al 31 de diciembre de 2022, el Registro de la UAF tiene 7.918 entidades privadas inscritas, 2.593 de las cuales son usuarios de zonas francas, 1.659 empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, 1.327 corredores de propiedades, 406 notarios, 300 casas de cambio, 278 casas de remate y martillo, 277...


Nueva tendencia de la Ingeniería Social: ¿qué es el Callback Phishing?

29/12/2022 Ya no es suficiente intentar acceder a pescar incautos a través de correo electrónico para el robo de credenciales y la distribución de malware, pues las empresas tienen soluciones de seguridad que escanean los correos entrantes en busca de contenido malicioso. Los mails de phishing y los archivos maliciosos...


Ley de Agentes de Mercado: CMF multa a gerente general de Bci por compra de acciones de Banco Santander

27/12/2022 De acuerdo a la Comisión, Von Chrismar habría comprado cerca de 1 millón de acciones de Banco Santander por un monto total ascendente a poco más de $39 millones. Además, el ente regulador también multó a Fernando Echeverría, director de Echeverría Izquierdo, por haber infringido la misma Ley. Ambos...


Fiscalía formalizará a Larrain Vial S.A. y dos ejecutivos por “negligencia inexcusable” en un caso de lavado de activos

13/12/2022 La Fiscalía Santiago Centro imputará responsabilidad penal a la gestora de inversiones y a un broker en un caso de apropiación indebida por $ 1.710 millones, ocurrido en 2018, por parte de un abogado y un comerciante contra Clínica Sierra Bella, una sociedad de médicos. “En este caso se...