Informe de exfiscal nacional económico cuestiona a Mastercard y Visa en conflicto por “subadquirencia transfronteriza”

16/05/2023 El informe en derecho elaborado por Felipe Irarrázabal y María Soledad Krause, concluyó que “concurren indicios de que los actos de autotutela de Visa y Mastercard son constitutivos, a un tiempo, de un ilícito anticompetitivo". Al respecto, Mastercard respondió destacando los riesgos potenciales de la adquirencia y subadquirencia transfronteriza,...


Delitos económicos y atentados contra el medio ambiente contarán con nueva ley y sanciones

15/05/2023 El texto legal busca abordar la conmoción y el rechazo social que generan los delitos de naturaleza económica y su impacto en el orden público económico. En este sentido, hay perfeccionamientos del Senado que pasaron por regulaciones puntuales que tenían por objeto clarificar, precisar y ofrecer una mejor integración...


SII realiza piloto para detectar operaciones tributarias “riesgosas” en compra y venta de autos

15/05/2023 Según informó el SII, en esta etapa se detectaron 97 casos con operaciones riesgosas y comportamiento anómalo en materia tributaria. “Uno de los hallazgos es que existían vehículos que se comercializaban como automóviles nuevos, pero las facturas utilizadas para su inscripción provenían de sociedades creadas con nombres de fantasía",...


Operación Topógrafo: CDE acusa uso “ilícito” de espionaje del Ejército contra denunciantes de corrupción

03/05/2023 El organismo se querelló en contra del juez Juan Poblete, y del exjefe de Inteligencia del Ejército, Shaffick Nazal. Según el organismo, se solicitaron y autorizaron interceptaciones a exmilitares y periodistas de manera ilegal, donde se actuó concertadamente para dirigir operaciones en contra de la normativa vigente […] Leer más…


Controlaría pone sus ojos en EFE por pago de $400 millones a empresas de funcionarios o familiares de trabajadores

02/05/2023 Un informe de Contraloría observó estos posibles casos de conflictos de interés de funcionarios de la empresa estatal de trenes. Dos de los casos son de funcionarios que ya no están contratados, sin embargo otros dos siguen trabajando en el lugar […] Leer más…


Reportan detención de alcalde de Ñiquén, Manuel Pino: se investigan delitos de corrupción

19/04/2023 El jefe comunal es indagado por eventuales delitos de cohecho, fraude al fisco y otros ilícitos económicos. agregando además que el edil perteneciente a las filas de la UDI pasará a control de detención a eso del mediodía en el Juzgado de Garantía de Bulnes […] Leer más…


PDI incauta computador de alcaldesa Hassler y su exjefe jurídico en el marco de investigación penal

19/04/2023 A petición del fiscal jefe de Santiago, Patricio Cooper, la policía se trasladó hasta la Municipalidad de Santiago para concretar la entrega voluntaria de dispositivos tecnológicos, además de la extracción de la base de datos de los correos de la jefa comunal y sus principales asesores en la fallida...


CMF multa a exejecutivos de BCI y Confuturo por comprar acciones con información privilegiada

18/04/2023 El fiscalizador de Sanhattan, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), utilizó nuevamente sus municiones para multar con sendas a dos casos de uso de información privilegiada: la primera, a una exejecutiva de BCI y la segunda, al exgerente de Confuturo por no inhibirse de comprar acciones en momentos...