• contacto@gesintel.cl
  • Ventas +56 9 7809 3461 / +56 9 9227 0932 Central +56 2 3244 5100
  • SOPORTE +56 2 3244 5109
Ventas +56 9 7809 3461 / +56 9 9227 0932 - Central +56 2 3244 5100
Expertos en Compliance
  • DATOS
    • PEP
    • Listas Internacionales
    • Lista de Sanciones
    • Mallas Parentales
    • Adverse Media
  • SOLUCIONES
  • INDUSTRIAS
  • NOSOTROS
  • ACTUALIDAD
    • BLOG
    • NOTICIAS
  • CONTACTO
  • INGRESO AMLUPDATE
  • TIENDA GESINTEL
INGRESO AMLUPDATE
TIENDA GESINTEL
  • DATOS
    • PEP
    • Listas Internacionales
    • Lista de Sanciones
    • Mallas Parentales
    • Adverse Media
  • SOLUCIONES
  • INDUSTRIAS
  • NOSOTROS
  • ACTUALIDAD
    • BLOG
    • NOTICIAS
  • CONTACTO
  • INGRESO AMLUPDATE
  • TIENDA GESINTEL

Congreso impone a Josué Gutiérrez, exabogado de Vladimir Cerrón, como defensor del Pueblo

giselle2023-05-19T20:47:55+00:00

18/05/2023 Zarpazo. Con 88 votos de Fuerza Popular, Perú Libre y sus aliados, el excongresista Josué Gutiérrez fue elegido defensor. Es el primer paso para capturar la Junta Nacional de Justicia […] Leer más…

Ver más...

Fiscal de la Nación presentó denuncia constitucional contra 4 congresistas de Acción Popular

giselle2023-05-19T20:43:32+00:00

16/05/2023 Los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinoza, de la bancada de Acción Popular,  fueron denunciados constitucionalmente por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides,  por el presunto delito de organización criminal y tráfico de influencias […] Leer más…

Ver más...

ICE despidió a funcionaria que “no se prestó a un acto de corrupción”

giselle2023-05-19T20:14:27+00:00

16/05/2023 El diputado del Frente Amplio Ariel Robles denunció este martes durante el Plenario Legislativo, que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) despidió a una funcionaria porque se negó a prestarse a un acto de corrupción […] Leer más…

Ver más...

Autoridades decomisan 48 paquetes de cocaína escondidos en contenedor de frutas

giselle2023-05-19T20:04:50+00:00

15/05/2023 La Policía Control de Drogas (PCD), del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), encontró 48 paquetes de cocaína oculta dentro de un contenedor de frutas secas de exportación que se encontraba en tránsito en Costa Rica, en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), Limón […] Leer más…

Ver más...

Informe de exfiscal nacional económico cuestiona a Mastercard y Visa en conflicto por “subadquirencia transfronteriza”

giselle2023-05-19T19:57:48+00:00

16/05/2023 El informe en derecho elaborado por Felipe Irarrázabal y María Soledad Krause, concluyó que “concurren indicios de que los actos de autotutela de Visa y Mastercard son constitutivos, a un tiempo, de un ilícito anticompetitivo". Al respecto, Mastercard respondió destacando los riesgos potenciales de la adquirencia y subadquirencia transfronteriza,...

Ver más...

Delitos económicos y atentados contra el medio ambiente contarán con nueva ley y sanciones

giselle2023-05-19T19:55:55+00:00

15/05/2023 El texto legal busca abordar la conmoción y el rechazo social que generan los delitos de naturaleza económica y su impacto en el orden público económico. En este sentido, hay perfeccionamientos del Senado que pasaron por regulaciones puntuales que tenían por objeto clarificar, precisar y ofrecer una mejor integración...

Ver más...

SII realiza piloto para detectar operaciones tributarias “riesgosas” en compra y venta de autos

giselle2023-05-19T19:54:00+00:00

15/05/2023 Según informó el SII, en esta etapa se detectaron 97 casos con operaciones riesgosas y comportamiento anómalo en materia tributaria. “Uno de los hallazgos es que existían vehículos que se comercializaban como automóviles nuevos, pero las facturas utilizadas para su inscripción provenían de sociedades creadas con nombres de fantasía",...

Ver más...

Fiscalía presentará este mes acusación contra Erasmo Wong por lavado de activos

giselle2023-05-04T21:31:59+00:00

03/05/2023 la Fiscalía de Lavado de Activos presentará ante el Poder Judicial la carpeta fiscal con la que se acusa a Erasmo Wong, dueño del canal Willax, de haber lavado presuntamente alrededor de 154 millones de soles […] Leer más…

Ver más...

Fiscalía investiga a Sigrid Bazán por lavado de activos

giselle2023-05-04T21:29:09+00:00

02/05/2023 Desde el pasado 14 de abril, la congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático – Juntos) viene siendo investigada por el Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos tras realizar la compra de dos inmuebles en los años 2013 y 2023 […] Leer más…

Ver más...

Caso Le Park: Auditoría del ICE confirma irregularidades

giselle2023-05-04T21:23:57+00:00

04/05/2023 El ICE en la administración 2016 colocó una microcelda celular entre los pisos 9, 10, y 11 del edificio Le Parc en Rohrmoser donde viven el actual Presidente de la Asamblea Legislativa Rodrigo Arias Sánchez y el arquitecto Bruno Stagno Levy. Este artefacto no es de uso domiciliario […] Leer más…

Ver más...
12…57Next  

CONTÁCTENOS PARA ESTAR 100% EN COMPLIANCE

CLICK AQUÍ

EXPERTOS EN COMPLIANCE, RIESGO, TECNOLOGÍA Y MANEJO DE DATOS.

Queremos reducir los delitos financieros y que las empresas se puedan proteger de estafadores, criminales, terroristas y lavadores de dinero.
Twitter Youtube Linkedin

Política de Privacidad

PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A

Central: +56 2 3244 5100

Ventas:  +56 9 7809 3461 / +56 9 9227 0932

Soporte: +56 2 3244 5109

 

MIEMBROS DE

Noticias Gesintel

Informe de exfiscal nacional económico cuestiona a Mastercard y Visa en conflicto por “subadquirencia transfronteriza”
Delitos económicos y atentados contra el medio ambiente contarán con nueva ley y sanciones
SII realiza piloto para detectar operaciones tributarias “riesgosas” en compra y venta de autos
© Copyright - Gesintel Compliance - Gestión Inteligente S.A. 2020