[ESPECIAL FinCEN Files] Una filtración de +2100 ROS, dejó al descubierto el rol de algunos bancos globales respecto a sus prácticas anti LA/FT y cómo personas naturales y jurídicas tomaron ventaja de esto. En Gesintel Compliance recopilamos la información, extrajimos lo más importante y te invitamos a que la revises....
21/10/2020 El fiscal Germán Juárez citó al mandatario Martín Vizcarra para que declare sobre los presuntos sobornos que habría recibido siendo gobernador regional de Moquegua (2011-2014) a cambio de conceder obras a empresas del Club de la Construcción. Tendrá que esclarecer si recibió un millón 300 mil por la construcción del Hospital de...
19/10/2020 La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) podrá acceder y revisar la información tributaria y financiera internacional de más de 16 mil empresas y 33 mil personas de alto patrimonio radicadas en el Perú, en el marco de la lucha contra la elusión y evasión tributaria...
17/10/2020 El equipo del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tacna, realizó diligencias en la Municipalidad de Boca del Río, tras una denuncia por el presunto delito de peculado. Las diligencias a cargo de los fiscales Salomón Cabrera y Judith Álvarez Becerra se cumplieron...
21/10/2020 Durante este miércoles la Policía de Investigaciones confirmó la detención de un informático de 26 años acusado como uno de los principales responsables del hackeo a Gobierno Digital, hecho por el cuál se presumió en su momento la vulneración de la base de datos de Clave Única. Asimismo, cuando se ejecutó...
21/10/2020 La Asociación Gremial de Consumidores y Usuarios de Chile (Agrecu) demandó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a las cadenas de supermercados Cencosud, SMU y Walmart por pactar acuerdos en cuotas de venta de pollos, buscando una indemnización equivalente a $50.000 para cada persona mayor de...
19/10/2020 Un alza de 27,45% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo recibidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer semestre de 2020. Así se desprende de la Serie Estadística del Servicio, que muestra que, en la primera mitad...
15/10/2020 En un fallo dividido, la Corte Suprema decidió acoger la solicitud del Ministerio Público en forma parcial para acceder a correos electrónicos del Ministerio de Salud (Minsal) sobre el manejo de la pandemia del coronavirus. Con esto, la Fiscalía podrá acceder a los mails, pero con ciertas limitaciones. El fallo indica que “es procedente mantener la diligencia...
13/10/2020 Ocho de los 10 concejales de Valparaíso acudieron hasta el Juzgado de Garantía de la comuna para interponer una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, en grado de desarrollo...
08/10/2020 Pese a estar prohibido por el Senado, Jacqueline Van Rysselberghe contrató a Olga Osses Klein, quien ha participado como lobbista en numerosas ocasiones. No obstante recibir un sueldo en el Congreso que supera los 2,2 millones de pesos hizo varias gestiones a favor de la empresa de su marido,...