Segunda reorganización, renuncia de su CEO e investigada por colusión: El terremoto al interior de Enjoy

30/01/2024 La nueva reorganización judicial llega tras solo dos años de haber finalizado la última, producto de pasivos que superan los $320 mil millones. Enjoy producto de las esquirlas que dejó la crisis del covid-19 siguen abiertas. Es que ayer la operadora de casinos y hoteles solicitó una nueva reorganización...


Jueza ordena el alzamiento del secreto bancario de las cuentas que usaron las Farmacias Populares

29/01/2024 El cerco a los eventuales ilícitos de fraude al Fisco y cohecho que involucran al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), se estrecha. Este lunes el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la petición de la fiscal Giovanna Herrera y amplió la indagatoria para revisar las maniobras...


Falsos cargos y eliminación de facturas: el mecanismo defraudatorio usado por Cathy Barriga que expuso Fiscalía

18/01/2024 En la segunda jornada de audiencia de formalización de la ex alcaldesa Cathy Barriga por fraude al Fisco y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público falso, por un total de 30 mil millones de pesos, la Fiscalía Metropolitana Oriente dio cuenta del “mecanismo defraudatorio” instaurado en la municipalidad...


Hijo de exdirector de Vapores es multado por la CMF: transó acciones sin respetar una prohibición

17/01/2024 Arturo Claro Montes realizó transacciones con el título Vapores a través de MBI Corredores de Bolsa S.A. Es hijo de un exdirector de la compañía perteneciente al Grupo Luksic. Por ese lazo, estaba sujeto a la prohibición de realizar ciertas operaciones en un periodo, ya que podía tener acceso...


CMF cumple nuevo hito en implementación de Basilea III y exigirá más capital a nueve bancos

17/01/2024 El proceso de aplicación de la regulación bancaria, además, ha implicado exigencias por parte del Banco Central que activó el año pasado el requerimiento de capital contracíclico, además de la constitución de un mayor patrimonio para bancos sistémicos […] Leer más…


La alerta de BancoEstado por el uso de la Ley de Fraudes: denuncian acoso y maltrato a trabajadores en sucursales

09/01/2024 reocupación existe en las sucursales del BancoEstado en el último tiempo. La utilización de la Ley de Fraudes (21.234 ), la cual indica la devolución de fondos a los usuarios que hayan caído en estafas, están generando una presión en el patrimonio de las entidades bancarias, además de casos de...


En 2022 la alcaldesa de Las Condes absolvió a su Director de Compras en sumario por conflicto de interés

08/01/2024 El director de compras de Municipalidad de Las Condes, Pedro Carrasco, fue sumariado durante 2022 por conflicto de interés, luego de que contratara a María José Cornejo -socia de empresas proveedoras del municipio-, para elaborar bases de licitaciones y asesorar en los presupuestos de la Dirección de Compras. La...


SII se querella contra 2 hermanos y un contador: maquinaron trampas para fraude de $59 mil millones

08/01/2024 El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que presentó una querella criminal en contra de dos hermanos y un contador, por los delitos de uso y facilitación de facturas falsas, presentación maliciosa de declaraciones de impuestos falsas y aumento malicioso del crédito fiscal de IVA […] Leer más…