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Noticias clave sobre Compliance, corrupción y delitos financieros.

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Noticias Chile

El shock por la participación de militares en narcotráfico en frontera con Bolivia y sus graves implicancias

El caso mostró la penetración del crimen organizado en una de las instituciones con el monopolio de las armas en Chile y con facilidades para desplazar pertrechos por el país. Afectó a una brigada encargada de resguardar la frontera con Bolivia —nación productora de cocaína— y que cumple labores en Colchane por la crisis migratoria… […]

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Noticias Chile

Fiscalía y PDI desarticulan estructura orrganizada vicnulada al Tren de Aragua por lavado de $13,2 millones de dólores

La investigación permitió identificar mecanismos a través de los cuales se extrajeron ilegalmente más de 13,5 millones de dólares del país. El operativo logró la detención de 52 personas en las regiones de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos coordinados por la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional… Leer más Fuente: fiscaliadechile.cl

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Noticias Chile

$4,6 millones sin título: contratan a hijo de Osvaldo Andrade en Asociación Chilena de Municipalidades

Carlos Andrade Olate, hijo del exdirigente socialista Osvaldo Andrade Lara, fue contratado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) con un sueldo mensual de más de $4,6 millones. Su llegada, bajo la dirección del alcalde Gustavo Alessandri Bascuñán, ha generado controversia al interior de la asociación, debido a sus vínculos políticos y puesto que no […]