Wilson Carol del Carmen Verdugo Díaz, de 56 años, era amigo de José Felipe Reyes Ossa (43), el empresario denominado como “Rey de Meiggs”. El primero fue detenido la tarde del miércoles 23 de julio, acusado de ser el autor intelectual del homicidio del segundo… Leer más Fuente: biobiochile.cl
El trabajo investigativo permitió establecer que el sujeto recibió una encomienda enviada a través de un servicio de courier desde la Región Metropolitana, la que en su interior contenía frascos contenedores de jarabes con codeína. Fuente: radioagricultura.cl
El impacto por la inédita formalización por receptación de madera robada en contra de los representantes de siete aserraderos sigue causando reacciones, esta vez a nivel parlamentario… Leer más Fuente: latribuna.cl
A pesar de que su empresa obtuvo miles de millones de pesos mediante facturas falsas, no se ha podido recuperar dinero desde las cuentas de Arnaldo Alarcón, el dueño de Gopa Soluciones. Extrabajadores apuntan a gastos en viajes y en casinos del propietario y su pareja. Mientras los exempleados buscan que les paguen sueldos adeudados […]
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) elaboró informes, pero solo una vez que la investigación judicial ya estaba en curso… Leer más Fuente: ciperchile.cl
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Dueño de “La Vaquita Sabrosa” cubrió su rastro: fue al velorio del “Rey de Meiggs” y le depositó deuda
Wilson Carol del Carmen Verdugo Díaz, de 56 años, era amigo de José Felipe Reyes Ossa (43), el empresario denominado como “Rey de Meiggs”. El primero fue detenido la tarde del miércoles 23 de julio, acusado de ser el autor intelectual del homicidio del segundo… Leer más Fuente: biobiochile.cl
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Perú alerta de otros cuatro nombres que estaría utilizando sicario venezolano
De acuerdo a las autoridades peruanas, los oficiales de la frontera ya tienen conocimiento de las otras identidades… Leer más Fuente: tvn.cl
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PDI Arica detuvo a imputado por tráfico de medicamentos controlados
El trabajo investigativo permitió establecer que el sujeto recibió una encomienda enviada a través de un servicio de courier desde la Región Metropolitana, la que en su interior contenía frascos contenedores de jarabes con codeína. Fuente: radioagricultura.cl
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Parlamentarios afirman que más empresas “caerán” en la investigación por receptación de madera robada
El impacto por la inédita formalización por receptación de madera robada en contra de los representantes de siete aserraderos sigue causando reacciones, esta vez a nivel parlamentario… Leer más Fuente: latribuna.cl
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Facturas falsas ante GORE RM: la trama de “casinos” y cuentas vacías tras el fraude de $6 mil millones
A pesar de que su empresa obtuvo miles de millones de pesos mediante facturas falsas, no se ha podido recuperar dinero desde las cuentas de Arnaldo Alarcón, el dueño de Gopa Soluciones. Extrabajadores apuntan a gastos en viajes y en casinos del propietario y su pareja. Mientras los exempleados buscan que les paguen sueldos adeudados […]
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Tren de Aragua en Chile: sistema financiero no emitió alertas preventivas por miles de operaciones para lavar dinero
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) elaboró informes, pero solo una vez que la investigación judicial ya estaba en curso… Leer más Fuente: ciperchile.cl