septiembre 2020
Las Agencias de Aduana
Gesintel Compliance y las Agencias de Aduana ¿Sabías que tú y tu empresa pueden ser víctimas del delito de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y, peor aún, ser declarado cómplice sin siquiera saberlo? Te contamos. Para prevenir e impedir que se cometan delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo...
II Jornada de Compliance
Gesintel Compliance presente en la II Jornada de Compliance organizada por el Instituto Nacional de Normalización Con una buena recepción de público se realizó la Segunda Jornada de Compliance: Tecnología eficiente para KYC, AML, MPD y Cumplimiento, en el auditorio de la Corfo, con la colaboración de la Asociación Chilena...
Desayuno Compliance Gesintel
El pasado 27 de Marzo se realizó el tercer “Desayuno Compliance Gesintel” en el que asistieron más de 70 profesionales. Tuvimos el agrado de tener como expositores a Ramón Montero Portilla, Gerente Legal y Compliance de BH Compliance y a Jorge Uribe Mujica, Gerente Comercial y de Desarrollo de...
AMLupdate 2.0
En el último tiempo, múltiples empresas han sido objeto de investigaciones y sanciones por incumplimiento a las normativas, en relación con la prevención de delitos que afectan a la probidad y transparencia: Cohecho, lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Ante esta problemática, resulta necesario que cada compañía cuente...