septiembre 2020
II Jornada de Compliance
Gesintel Compliance presente en la II Jornada de Compliance organizada por el Instituto Nacional de Normalización Con una buena recepción de público se realizó la Segunda Jornada de Compliance: Tecnología eficiente para KYC, AML, MPD y Cumplimiento, en el auditorio de la Corfo, con la colaboración de la Asociación Chilena...
Desayuno Compliance Gesintel
El pasado 27 de Marzo se realizó el tercer “Desayuno Compliance Gesintel” en el que asistieron más de 70 profesionales. Tuvimos el agrado de tener como expositores a Ramón Montero Portilla, Gerente Legal y Compliance de BH Compliance y a Jorge Uribe Mujica, Gerente Comercial y de Desarrollo de...
AMLupdate 2.0
En el último tiempo, múltiples empresas han sido objeto de investigaciones y sanciones por incumplimiento a las normativas, en relación con la prevención de delitos que afectan a la probidad y transparencia: Cohecho, lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Ante esta problemática, resulta necesario que cada compañía cuente...
Caso Caval
Nuestra idea es relatar diversos escándalos locales e internacionales, de corrupción y también relacionados a delitos económicos, que perfectamente se podrían haber evitado si tales empresas vinculadas hubiesen contado con las soluciones que Gesintel ofrece actualmente. El polémico Caso Caval remeció al país completo. Pero no porque sea algo inédito. Escándalos ligados al...