Gesintel

¿Sabía que DEBE contar con un Modelo de Prevención de Delitos?

Detecte a tiempo

Las malas jugadas

Proteja su reputación y evite formar parte de una red de delitos

Conozca a sus clientes,
empleados y proveedores.

EL COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO NORMATIVO SON AQUELLAS POLÍTICAS Y NORMAS INTERNAS QUE NOS PERMITE EVITAR FORMAR PARTE DE DELITOS QUE PUEDAN AFECTAR LA INTEGRIDAD DE NUESTRA EMPRESA.

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Para esto más de 6.000 empresas en Chile están obligadas a contar con un modelo de prevención de delitos.

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expertos en Compliance.

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¿Por qué mi empresa debería contar con Gesintel?

En Gesintel contamos con una estrategia de Partners que nos permite ser los más grandes del país, entregando un servicio de absoluta calidad y profesionalismo, contando con líderes del rubro.

¿Por qué nosotros?
¡Muy simple!

Partners

www.downjones.com

Alianza que permite la integración en AMLupdate de Watchlist, que reúne la más completa base de datos de PEP internacionales y más de 700 listas oficiales de sujetos sancionados alrededor del mundo.

www.equifax.cl

Alianza estructurada para la prestación de servicio AMLupdate para el enriquecimiento de la data y la comercialización de los servicios.

Testimonios

Plan Vital

José Joaquín Prat E. / Subgerente- General Fiscal

Gesintel nos permitió reducir drásticamente el tiempo y horas hombre destinadas al proceso de revisión masiva de clientes “PEP”, entregándonos un producto final rico y preciso en información del PEP y sus relacionados.

Nuestros clientes

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