CMF cumple nuevo hito en implementación de Basilea III y exigirá más capital a nueve bancos
17/01/2024 El proceso de aplicación de la regulación bancaria, además, ha implicado exigencias por parte del Banco Central que activó el año pasado el requerimiento de capital contracíclico, además de la constitución de un mayor patrimonio para bancos sistémicos […] Leer más…
La alerta de BancoEstado por el uso de la Ley de Fraudes: denuncian acoso y maltrato a trabajadores en sucursales
09/01/2024 reocupación existe en las sucursales del BancoEstado en el último tiempo. La utilización de la Ley de Fraudes (21.234 ), la cual indica la devolución de fondos a los usuarios que hayan caído en estafas, están generando una presión en el patrimonio de las entidades bancarias, además de casos de...
En 2022 la alcaldesa de Las Condes absolvió a su Director de Compras en sumario por conflicto de interés
08/01/2024 El director de compras de Municipalidad de Las Condes, Pedro Carrasco, fue sumariado durante 2022 por conflicto de interés, luego de que contratara a María José Cornejo -socia de empresas proveedoras del municipio-, para elaborar bases de licitaciones y asesorar en los presupuestos de la Dirección de Compras. La...
SII se querella contra 2 hermanos y un contador: maquinaron trampas para fraude de $59 mil millones
08/01/2024 El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que presentó una querella criminal en contra de dos hermanos y un contador, por los delitos de uso y facilitación de facturas falsas, presentación maliciosa de declaraciones de impuestos falsas y aumento malicioso del crédito fiscal de IVA […] Leer más…
Denuncian “autofraudes” y mal uso de la Ley de Fraudes
04/01/2024 Sorpresa causó lo dado a conocer el martes por el presidente del Banco Estado, Daniel Hojman, en la Comisión de Hacienda del Senado sobre el impacto negativo que han sufrido producto de los pagos a los usuarios que les exige la Ley de fraudes, la 21.234 […] Leer más…
CMF por ley de fraudes con tarjetas: “está comenzando a dar luces de que podría incidir negativamente en la solvencia de las instituciones”
02/01/2024 El presidente de BancoEstado sostuvo que "hay un importante daño patrimonial que en el caso de BancoEstado. A noviembre ha pagado US$120 millones por reclamos formulados el amparo de esta ley, y esto ciertamente reduce el aporte al fisco en el mismo monto […] Leer más…
Caso Karina Oliva: ¿Quiénes son los 11 formalizados por fraude de subvenciones?
20/12/2023 parte de la excandidata a gobernadora de la Región Metropolitana, otros 10 exmilitantes de Comunes están siendo formalizados este miércoles por el delito de fraude de subvenciones. A Oliva y compañía se le investiga por emitir boletas ideológicamente falsas por servicios no prestados declaradas ante Servel con el fin...
CMF sanciona a directores de Andacor S.A. por infracciones a normativa sobre operaciones con partes relacionadas
19/12/2023 La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informa que su Consejo sancionó a los señores Michael Leatherbee Grant, Soames Flowerree Stewart, José Ignacio Jiménez Parada y Juan Pablo Stitchkin Tirado, en su calidad de directores de Andacor S.A., con multas de UF 600, UF 300, UF 100 y UF...