Autos, viajes y maletas con dinero a Panamá: Primus denuncia por lavado de activos a ex ejecutivos y dos modelos peruanas
13/12/2023 Primus Capital presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Perú en contra de su ex gerente general, Francisco Coeymans, y su ex director comercial, Ignacio Amenábar, además de las modelos Tiffany Yoko Chong y Elva Vracko […] Leer más…
Tráfico de drogas y porte de arma: exfutbolista Gerson Valle es detenido y queda en prisión preventiva
12/12/2023 Los imputados por el Ministerio Público fueron sindicados como autores de los delitos consumados de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego, de arma prohibida y de municiones […] Leer más…
Justicia condena a Entel por competencia desleal y le ordena pagar a WOM $2.206 millones por campaña de captación de clientes de 2018
06/12/2023 En su sentencia, el tribunal de alzada acreditó “que producto de la campaña publicitaria desplegada por los ejecutivos de Entel mediante una plataforma denominada de call center, en el período de enero a marzo de 2018, utilizando los argumentos descritos, se portaron producto y a causa de ella de...
¿Qué es prevaricación?: el delito por el cual Daniel Sauer denunció a su abogada Leonarda Villalobos en el ‘caso Hermosilla’
05/12/2023 El empresario controlador de Factop y la corredora STF ingresó un escrito en contra de quien fuera su abogada para que el Ministerio Público persiga su responsabilidad como autora de un tipo penal que es de imputación casi exclusiva para quienes ejercen el derecho […] Leer más…
“Los Quilodrán”: 36 detenidos por empresas falsas para multimillonario fraude con licencias médicas
04/12/2023 La PDI detuvo a 36 personas como parte de una extensa indagatoria que involucra al núcleo familiar de Juan Quilodrán. Quien fue ideólogo de una estafa de proporciones que involucra la solicitud de licencias médicas que finalmente eran pagadas por el Compin […] Leer más…
Otras denuncias contra Munir Hazbún: Esposa lo acusó de falsificación para obtener millonarios préstamos
29/11/2023 Pocos días antes de que se destapara el escándalo por eventuales coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, la esposa de Munir Hazbún presentó dos querellas por falsificación en su contra. La mujer aseguró que no estuvo presente en la junta de accionistas de la empresa donde son...
Las personas y sociedades vinculadas a políticos que figuran en el registro interno del factoring investigado por el audio de Hermosilla
28/11/2023 En un archivo interno de Factop, que contiene las operaciones realizadas por esa empresa de factoring entre 2015 y 2023, aparecen personas y sociedades relacionadas con figuras del mundo político: miembros de la familia Alessandri (con un total de $229 millones en operaciones con Factop), la exdiputada Andrea Molina...
El paso a paso del «perdonazo» por $3 mil millones al empresario Daniel Sauer
26/11/2023 El foco de la investigación de la fiscalía está en el proceso de anulación de siete liquidaciones tributarias que benefició al empresario Daniel Sauer. El mismo que en el audio grabado en la reunión de junio, en la que participó con Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, se ufanó de...