En 2022 la alcaldesa de Las Condes absolvió a su Director de Compras en sumario por conflicto de interés
08/01/2024 El director de compras de Municipalidad de Las Condes, Pedro Carrasco, fue sumariado durante 2022 por conflicto de interés, luego de que contratara a María José Cornejo -socia de empresas proveedoras del municipio-, para elaborar bases de licitaciones y asesorar en los presupuestos de la Dirección de Compras. La...
SII se querella contra 2 hermanos y un contador: maquinaron trampas para fraude de $59 mil millones
08/01/2024 El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que presentó una querella criminal en contra de dos hermanos y un contador, por los delitos de uso y facilitación de facturas falsas, presentación maliciosa de declaraciones de impuestos falsas y aumento malicioso del crédito fiscal de IVA […] Leer más…
Denuncian “autofraudes” y mal uso de la Ley de Fraudes
04/01/2024 Sorpresa causó lo dado a conocer el martes por el presidente del Banco Estado, Daniel Hojman, en la Comisión de Hacienda del Senado sobre el impacto negativo que han sufrido producto de los pagos a los usuarios que les exige la Ley de fraudes, la 21.234 […] Leer más…
CMF por ley de fraudes con tarjetas: “está comenzando a dar luces de que podría incidir negativamente en la solvencia de las instituciones”
02/01/2024 El presidente de BancoEstado sostuvo que "hay un importante daño patrimonial que en el caso de BancoEstado. A noviembre ha pagado US$120 millones por reclamos formulados el amparo de esta ley, y esto ciertamente reduce el aporte al fisco en el mismo monto […] Leer más…
Caso Karina Oliva: ¿Quiénes son los 11 formalizados por fraude de subvenciones?
20/12/2023 parte de la excandidata a gobernadora de la Región Metropolitana, otros 10 exmilitantes de Comunes están siendo formalizados este miércoles por el delito de fraude de subvenciones. A Oliva y compañía se le investiga por emitir boletas ideológicamente falsas por servicios no prestados declaradas ante Servel con el fin...
CMF sanciona a directores de Andacor S.A. por infracciones a normativa sobre operaciones con partes relacionadas
19/12/2023 La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informa que su Consejo sancionó a los señores Michael Leatherbee Grant, Soames Flowerree Stewart, José Ignacio Jiménez Parada y Juan Pablo Stitchkin Tirado, en su calidad de directores de Andacor S.A., con multas de UF 600, UF 300, UF 100 y UF...
Justicia condenó a alcalde de Sagrada Familia a tres años de presidio por fraude al fisco
19/12/2023 El Tribunal Oral en Lo Penal de Curicó, en la Región del Maule, sentenció este martes a tres años de presidio al alcalde de la comuna Sagrada Familia, Martín Arriagada Urrutia (UDI), por defraudar al fisco por 740 millones de pesos […] Leer más…
Autos, viajes y maletas con dinero a Panamá: Primus denuncia por lavado de activos a ex ejecutivos y dos modelos peruanas
13/12/2023 Primus Capital presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Perú en contra de su ex gerente general, Francisco Coeymans, y su ex director comercial, Ignacio Amenábar, además de las modelos Tiffany Yoko Chong y Elva Vracko […] Leer más…