Desde Bulnes hasta Villalobos como imputados: Fiscalía agrupa las investigaciones de los casos Audio y Factop
03/01/2025 Tras la solicitud de formalización de Álvaro Jalaff y Daniel Sauer en el caso Audio, la Fiscalía Metropolitana Oriente pidió al tribunal agrupar las causas, donde se formalizará el próximo 13 de enero a los ejecutivos de LarraínVial, así como también se reformalizará a Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos...
SMA sanciona con más de $224 millones a Terminal Quintero de Copec por incumplimientos ambientales
02/01/2025 La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sancionó con más de $224 millones a Terminal Marítimo de Quintero Copec, por incumplimiento del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, en la región de Valparaíso [...] Leer más
Factoring SMB detalla una serie de irregularidades de su exgerente comercial en millonario fraude interno
30/12/2024 El factoring controlado por Raúl Alcaíno y Álvaro Fischer denunció graves irregularidades en la gestión de su exgerente comercial, Alfonso Straub Sanhueza, al contestar su demanda laboral. La empresa lo acusa, junto a su padre y hermano, de montar un esquema interno para defraudar a la compañía, causando perjuicios...
Michael Clark decide no transparentar cómo financió la adquisición del Fondo de Inversión Privado que controla a Azul Azul
27/12/2024 Si bien la CMF publicó la respuesta de Michael Clark que indica la fecha en que adquirió la totalidad del FIP Tactical Sport y el monto de esa operación (US$ 5,7 millones), hasta ahora no se sabe cómo el presidente de Azul Azul financió esa operación que le permitió...
“Es tu responsabilidad”: Por Ley Antievasión, todos los contribuyentes deben registrar su mail en SII
26/12/2024 La Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias estableció que el SII enviará toda la información relevante “exclusivamente al correo de contacto, por lo que es tu responsabilidad tener un correo registrado y validado”, remarcó el organismo [...] Leer más
Fiscalía investiga denuncia por presunto fraude al fisco al interior del INE de Atacama
24/12/2024 Según fuentes ligadas a la investigación, se trataría de cheques de la cuenta institucional los que habrían sido cobrados para fines particulares. En el episodio estarían supuestamente implicadas dos funcionarias de la institución, lo que quedó al descubierto en octubre [...] Leer más
Justicia decreta prisión preventiva para imputado por delitos tributarios en querella presentada por el SII
23/12/2024 En prisión preventiva quedó Harold Vilches Pizarro, conocido como el “Rey del Oro”, luego de una audiencia de control de detención realizada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en la cual se formalizó la investigación en relación a querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos por...
Azul Azul bajo la lupa por caso Sartor: CMF oficia a Michael Clark para que detalle toma de control
23/12/2024 La caída de Sartor AGF afecta al club Universidad de Chile, controlado por Azul Azul. La Comisión para el Mercado Financiero ofició al presidente de la sociedad, solicitando información sobre el cumplimiento de la legislación vigente. Clark tiene plazo hasta el 24 de diciembre para responder [...] Leer más