Monitoreo Transaccional
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Tecnología al servicio del Cumplimiento
Monitoreamos las transacciones de pagos y operaciones comerciales de tus clientes
La ley N° 19.913 obliga a las personas naturales y jurídicas que se consideran “sujetos obligados” a analizar las operaciones, transacciones u actos que realizan con sus clientes para identificar posibles operaciones sospechosas y reportarlas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Cruzamos la información en base a reglas de decisión, las cuales generan alertas y puedas tomar decisiones informadas.
Cumple con la Ley 19.913 sin complicaciones
Detecta transacciones sospechosas a tiempo, protege tu negocio de operaciones de riesgo.