LISTAS INTERNACIONALES DE DOW JONES RISK Y COMPLIANCE
La más completa base de datos que otorga cobertura PEP en más de 248 países y territorios, incluyendo familiares cercanos y asociados
STATE OWNED COMPANIES
Información de más de 220 mil empresas con participación estatal , incluyendo sus filiales y subsidiarias, identificando a sus directores y ejecutivos principales.
+ 1.500
Listas de Sanción
La más amplia lista de sanciones oficiales emitidas en todo el mundo (Al Qaeda, Talibanes, Irán Corea del Norte), incluyendo las obligatorias por la autoridad (GAFI, OCDE), entre otros.
Adverse Media
Revisión diaria de más de 500 mil noticias, de 38 mil medios de comunicación que generan una base actualizada de personas y entidades con información adversa en media.