Debida Diligencia
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Protege la integridad de tu negocio
Para cumplir con la ley 19.913, los sujetos obligados deben implementar la debida diligencia y conocimiento del cliente (DDC).
Entregamos un reporte de tus stakeholders para determinar el nivel de riesgo de la empresa al relacionarse con ellos. Se realiza un cruce con todas las bases de Compliance de Gesintel.
- Malla de propiedad hasta los UBO
- Malla parental hasta segundo grado de los PEP
- Descubrimiento de participación en otras sociedades de los UBO y sus parientes
- Cruce con toda la base de Compliance de Gesintel
- Búsqueda de noticias negativas de entidad investigada en medios de comunicación locales e internacionales
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