22/09/2020 La Contraloría detectó un perjuicio económico de S/ 80,708.22 en la Municipalidad Distrital de Huanchaco, debido a multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en los años 2015 y 2019. Las sanciones se dieron por inasistencia a diligencias de comparecencia y omisión de acciones administrativas por denuncias...
21/09/2020 La fiscal suprema inició pesquisa a Óscar Vásquez, tras audio en el que Karem Roca indica que consejero del presidente buscaría “voltear todo” sobre el Caso Swing en el Ministerio Público, a través de un “fiscal corrupto” Según informó el programa "Cuarto Poder" Revilla, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria...
Formulario Ley 20.393 Detalle de la Denuncia * Datos personales (Ingreso opcional) Rut (Ej. 12345678-9) Nombres Apellido Paterno E-mail Región Teléfono Fijo Adjunte las evidencias que existan en su poder Archivos soportados: jpg, png, gif, pdf, doc. Tamaño máximo 5MB Apellido Materno Dirección Comuna Teléfono Móvil ¿Cuál es la capital de Chile? *Pregunta...
PLATAFORMA AMLUPDATEMONITOREO TRANSACCIONALSOLUCIÓN CONFLICTO DE INTERÉSMONITOREO DE QUIEBRASPLATAFORMA UBOFINDERASESORÍA BPO COMPLIANCEPARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES AMLupdate 2.0 Plataforma de Compliance | Onboarding & Registro | Monitoreo Permanente Monitoreo periódicoNiveles de riesgo diferenciadosFicha de clientes o proveedoresMalla de propiedadAsignación a ejecutivos internosDetalles de socios, identificación de UBO’sIdentificación de grupos familiaresAlertas de monitoreoFicha detallada de alertaFuentes...
MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID - 19 Estimados Clientes, 1. Protección a las personas del equipo Gesintel Como primera parte del plan, todo nuestro equipo se encuentra trabajando en forma remota desde sus hogares. Con anterioridad a la llegada de la pandemia, establecimos medidas y protocolos de trabajo a distancia, para resguardar...
Políticas de Seguridad Gesintel La información, en todas sus formas, es un bien valioso y esencial para Gesintel y sus sistemas de información son activos críticos. La Seguridad de la Información es un elemento esencial en el diseño, construcción y operación de los productos, redes y servicios a clientes ofrecidos por...
“EL COMPLIANCE EN TIEMPOS DE CUARENTENA” Ni la mejor película de pandemia podría habernos hecho imaginar que hoy, año 2020, estaríamos viviendo una situación similar. O peor. Por un lado, los expertos en salud luchan por encontrar una vacuna para este virus; y por otro, quienes administramos el Compliance intentamos mantener el...
DESAYUNO “TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL COMPLIANCE” “La implementación efectiva de un programa de compliance” y AMLUpdate Registro, Onboarding y Monitoreo” fueron los temas desarrollados en el IV Desayuno de Gesintel Compliance, realizado el miércoles 11 de diciembre en Centro Parque. En la instancia, Rodrigo Reyes, Director Jurídico de Prelafit Compliance, destacó...
Gesintel Compliance y las Agencias de Aduana ¿Sabías que tú y tu empresa pueden ser víctimas del delito de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y, peor aún, ser declarado cómplice sin siquiera saberlo? Te contamos. Para prevenir e impedir que se cometan delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo...
Gesintel Compliance presente en la II Jornada de Compliance organizada por el Instituto Nacional de Normalización Con una buena recepción de público se realizó la Segunda Jornada de Compliance: Tecnología eficiente para KYC, AML, MPD y Cumplimiento, en el auditorio de la Corfo, con la colaboración de la Asociación Chilena...