11/10/2020 El último testimonio que se ha incorporado en la investigación del llamado ‘Club de la Construcción’ ha puesto a Moquegua en la lista de regiones donde operaba este cártel de empresas peruanas y extranjeras que se repartían las millonarias adjudicaciones de obras públicas a cambio del pago de coimas...
08/10/2020 El Quinto Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima intervino la oficina de Administración y otras áreas administrativas de la Región Policial de Lima para recabar información como parte de la investigación preliminar abierta de oficio por la compra de más de 4 mil chalecos...
07/10/2020 Crece la lista. Ante las autoridades, la constructora brasileña Odebrecht ha reconocido más actos de corrupción en los que incurrió en el Perú para la adjudicación de millonarias obras públicas. La procuradora ad hoc del caso “Lava Jato”, Silvana Carrión, informó a RPP que son siete proyectos adicionales en el...
03/10/2020 Fuentes del despacho fiscal indicaron que la intervención se cumplió de oficio en mérito a las informaciones que días atrás se difundieron en los medios de comunicación, advirtiendo que la empresa AC y A Constructora EIRL, ganó tres licitaciones del GORE, presentando tres cartas de línea de crédito supuestamente...
JPMorgan Chase, facilitó el movimiento de más de mil millones de dólares de la sociedad fantasma ABSI Securities 2010 Entre 2010 y 2015, JPMorgan Chase, facilitó el movimiento de más de mil millones de dólares de la sociedad fantasma ABSI Securities. El beneficiario final era Semion Mogilevich, conocido mafioso ruso. Para...
01/10/2020 El Ministerio Público detectó transferencias sospechosas que llevó a cabo el fallecido expresidente Alan García, por las cuales pidió la retención de un monto de una renta valorizada en US$840.874,61, dinero que tendría un origen ilícito. Según informó América noticias, esta transferencia sería parte de una secuencia de transferencias que...
29/09/2020 La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tacna realizó una acción preventiva en la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, por presuntas irregularidades en la contratación directa de la ejecución de inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición (IOARRS), valorizadas por 10 millones de soles. La diligencia...
28/09/2020 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones contrató servicios médicos sin autorización de Digemid y adquirió equipos y productos médicos que no cumplían especificaciones ténicas, en el marco de la pandemia por el Covid-19, por 201,307.89 soles, pero significaron un riesgo a la salud del personal de la institución. Así lo...
22/09/2020 El pleno del Tribunal Constitucional declaró hoy infundada la demanda que buscaba la prescripción de las deudas de grandes empresas a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat).Los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez y Marianella Ledesma se pronunciaron por la inconstitucionalidad de...
22/09/2020 Una investigación por la presunta contratación de trabajadores fantasmas, entre los años 2019 y 2020, así como por la supuesta colusión en la entrega de una obra y servicios valorizados en más de S/ 5,5 millones, motivaron la intervención de la Municipalidad Distrital. La diligencia consistió en recabar y asegurar...