25/10/2020 Un nuevo aspirante a colaborador eficaz afirmó que el exministro de Agricultura, José Hernández, fue el intermediario de la entrega de dinero que realizó la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), por S/1’300.000 al presidente Martín Vizcarra cuando este era gobernador regional de Moquegua y en el 2016 […] Leer más…
Deutsche Bank señaló 1.300 millones de dólares como sospechoso por lavado de dinero u otras actividades ilícitas 1993 2003 2007 2012 2013 2015 En 2015, Deutsche Bank alertó por transacciones sospechosas de María Clemencia Pérez de Leoz, esposa del fallecido expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz. El pago de sobornos, conocido como FIFAgate, desencadenó la expulsión...
La empresa fantasma Well Fortune HK Ltd. movió más de 167 millones de dólares a través de HSBC durante cinco años, pero recién el 2017 el banco presentó un ROS 2003 2005 2010 Desde el año 2010 hasta el 2016, HSBC procesó al menos 292 millones de dólares para Vida Panamá, que fue...
Bank of New York Mellon figura entre los 20 bancos que ayudaron a Odebrecht S.A. 2010 2013 En 2013, el New York Mellon emitió un SAR a la FinCEN por 488 transferencias que la empresa Heracles Finance Corp – con operaciones en Islas Caimán y registrada en Islas Vírgenes- realizó con diversos...
21/10/2020 El fiscal Germán Juárez citó al mandatario Martín Vizcarra para que declare sobre los presuntos sobornos que habría recibido siendo gobernador regional de Moquegua (2011-2014) a cambio de conceder obras a empresas del Club de la Construcción. Tendrá que esclarecer si recibió un millón 300 mil por la construcción del Hospital de...
19/10/2020 La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) podrá acceder y revisar la información tributaria y financiera internacional de más de 16 mil empresas y 33 mil personas de alto patrimonio radicadas en el Perú, en el marco de la lucha contra la elusión y evasión tributaria...
17/10/2020 El equipo del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tacna, realizó diligencias en la Municipalidad de Boca del Río, tras una denuncia por el presunto delito de peculado. Las diligencias a cargo de los fiscales Salomón Cabrera y Judith Álvarez Becerra se cumplieron...
14/10/2020 La Cámara de Comercio de Lima (CCL) sostuvo contratos con el Estado, pese a que uno de los miembros de su Consejo Directivo es progenitor de una alta funcionaria del Ministerio de Cultura, según informó el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). El padre de la viceministra de Cultura, Ángela Acevedo Huertas, el señor...
13/10/2020 La Policía Nacional y el Ministerio Público desbarataron la organización criminal los Ingeniosos del Sur, que estaría integrada por funcionarios de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (Untels), que se enriquecían de manera ilícita mediante la concertación con proveedores de la casa de estudios […] Leer más…
11/10/2020 El último testimonio que se ha incorporado en la investigación del llamado ‘Club de la Construcción’ ha puesto a Moquegua en la lista de regiones donde operaba este cártel de empresas peruanas y extranjeras que se repartían las millonarias adjudicaciones de obras públicas a cambio del pago de coimas...