10/11/2020 Más de 50 sentencias contra funcionarios y servidores públicos, por delitos contra la administración pública, ha obtenido a lo largo del 2020 la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la región Lambayeque. Lo afirmó la fiscal provincial coordinadora Ana Zegarra Azula, tras precisar que las condenas...
En Perú, el mayor productor de oro y el segundo mayor proveedor de cocaína a nivel mundial, el comercio ilegal de oro es dos veces más grande que el tráfico de drogas El comercio de oro es una de las grandes vulnerabilidades para la lucha contra el lavado de dinero....
Con una crisis humanitaria vigente y con alrededor de cinco millones de ciudadanos que han huido del país, Venezuela se ha visto envuelta en diversos casos de corrupción. 2009 2011 Según los FinCEN Files, la empresa energética Derwick Associates propiedad del empresario venezolano Alejandro Betancourt, utilizó cuentas del banco norteamericano JPMorgan Chase...
Justicia de Estados Unidos demandó al oficial de cumplimiento de Moneygram, Thomas Haider, por permitir que delincuentes utilizaran la empresa para “defraudar a consumidores inocentes y luego blanquear las ganancias” Según el FBI, el envío de dinero a través de agencias como Western Union o MoneyGram es la tercera forma...
Una demanda contra el banco reveló que a aquellos empleados que se opusieron a transacciones ilegales fueron acosados, amenazados y despedidos 2009 2010 2011 2012 2013 Según los “FinCEN Files”, entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, el banco británico procesó 2.055 transacciones de distintos clientes del banco jordano Arab Bank, por un importe...
04/11/2020 A la par de las investigaciones que continúan en el equipo especial Lava Jato contra el presidente Martín Vizcarra, la Fiscalía Anticorrupción ha dado un nuevo paso. Recientemente, el fiscal coordinador nacional de este subsistema, Omar Tello, requirió a la Fiscalía Provincial de Moquegua la acumulación de la carpeta...
04/11/2020 La Contraloría General de la República encontró responsabilidad penal y administrativa en tres integrantes del proceso de selección de la obra de renovación del sistema de saneamiento básico del poblado Pampa Chacaltana, en el distrito de Ocucaje […] Leer más…
03/11/2020 La Fiscalía Anticorrupción, a través de un pool de 5 fiscales, intervino ayer de manera simultánea diversas áreas de la Municipalidad Provincial de Huaraz, como los domicilios de la asesora técnica Rocío Angeles Vargas y la trabajadora Yeny Rodriguez con la finalidad de recabar documentación que corrobore sus presuntas participaciones en...
27/10/2020 El fiscal anticorrupción Gunther Cornejo investiga 14 contratos suscritos entre la compañía del empresario automotriz Antonio Camayo con la VII Región Policial de Lima, en el periodo 2015-2017, durante las gestiones del ahora ministro del Interior César Gentille, su predecesor Gastón Rodríguez y el general PNP (r) Salvador Iglesias. Según un informe de IDL-Reporteros, los tres ex...
26/10/2020 Arequipa. Contraloría detectó un perjuicio de S/ 195 mil 424 al Estado, por una compra de la Municipalidad de Arequipa de equipos de protección para el personal edil. Según la entidad de control, la comuna provincial adjudicó el proceso a una empresa cuya propuesta no se ajustaba a las exigencias técnicas del concurso […] Leer más…