01/12/2020 De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, “Los Regionales” realizaban irregulares contrataciones en el Gobierno Regional de Lima (GRL) para simular supuestos servicios especializados que nunca se llegaban a ejecutar, en concertación con proveedores manejados por ellos mismos. De esta forma habrían logrado facturar en corto tiempo más...
01/12/2020 Juan Carlos Morillo Ulloa se ha convertido en el cuarto gobernador regional de Áncash que es alcanzado por la justicia antes de terminar su mandato. Desde el 2014, las máximas autoridades de esta región del centro han tenido un común denominador: todos han sido encarcelados acusados de delitos de...
25/11/2020 El contralor general de la República, Nelson Shack, informó que a fin de año podría estar listo el informe sobre las responsabilidades al interior de la Policía por las presuntas irregularidades y actos de corrupción en las contrataciones y compras de equipos de protección personal, alimentos y otros implementos hechos en el...
24/11/2020 La Fiscalía especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios, en coordinación con la Diviac, allanó un inmueble de propiedad de Javier Reátegui Roselló, exministro de varias carteras durante el régimen de Alejandro Toledo Manrique. Según prensa chimbotana, el equipo de fiscales y policías llegaron a las 6:50 de la mañana...
22/11/2020 ERP. Durante el Megaoperativo de Control Regional en Ucayali, la Contraloría General intervendrá, mediante servicios de control simultáneo y posterior, el Gobierno Regional y 17 municipalidades provinciales y distritales, a fin de reducir el impacto de la corrupción y la inconducta funcional en estas entidades públicas. Para ello, mediante el...
Una multimillonaria y su esposo acusados de malversar fondos en Angola; un oligarca con vínculos en la mafia rusa; y un contratista de armas. Isabel dos Santos Dmytro Firtash Los fiscales estadounidenses han descrito a Firtash como un asociado de "nivel superior" del crimen organizado ruso. Firtash ha negado los vínculos con...
Venezuela, Rusia y Senegal. En estos países continúa la investigación sobre grandes empresarios y exfuncionarios de gobiernos, que están detrás de miles de millones de dólares sospechosos. Alejandro Ceballos Jiménez Ceballos fue investigado por presunta corrupción por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición de Venezuela. Las acusaciones incluyeron que...
De los 2.100 archivos filtrados que se revisaron en la investigación del ICIJ, conocida como “FinCEN Files”, surgieron nombres de grandes empresarios y exfuncionarios de gobiernos de diversos países. De los 2.100 archivos filtrados que se revisaron en la investigación del ICIJ, conocida como “FinCEN Files”, surgieron nombres de grandes...
18/11/2020 Según informó el Ministerio Público en un comunicado, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque logró la condena contra César Zeña Santamaría y Aníbal Jesús Salazar Mendoza, miembros del comité especial de selección. A ellos se les impuso nueve y cuatro años de pena privativa de...
17/11/2020 De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Osorio habría recibido una coima a cambio de la concesión de la carretera en la variante Uchumayo en 2015. Pagos que presuntamente fueron realizados por ICCGSA. Esta empresa estuvo cargo del tramo III de la Variante de Uchumayo, obra que dejó...