23/12/2020 Amplía investigación. Fiscal considera que aportes por US$ 10,8 millones que Fuerza Popular recibió de empresarios peruanos provienen del fraude o “robo empresarial”. Por este motivo, el fiscal José Domingo Pérez emitió dos disposiciones que refuerzan su hipótesis de investigación sobre el presunto lavado de activos de la candidata...
22/12/2020 Agentes de la Policía Nacional y representantes de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho lograron la captura de cuatro alcaldes distritales de la provincia ayacuchana de Huamanga. Ellos son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y colusión […] Leer más…
16/12/2020 Indecopi informó hoy que está iniciando un procedimiento sancionador a las empresas propietarias de los supermercados Wong, Metro, Plaza Vea, Vivanda, Tottus y Makro por presunta concertación de precio de pavo entero a nivel nacional.La Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) del Indecopi...
15/12/2020 Comprometidos en la lucha contra la corrupción, la Sala Plena de la Corte Suprema aprobó por unanimidad la Política Antisoborno del Poder Judicial, para prevenir actos de corrupción en la entidad, reiterando de esta manera su compromiso con la integridad y responsabilidad como Poder del Estado […] Leer más…
15/12/2020 La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 11'803,515 en la región Piura, como resultado de 21 informes de control posterior que evidencian presuntas irregularidades en el pago de aguinaldos, incrementos remunerativos y beneficios a funcionarios, el mal uso de recursos del canon petrolero y otros fondos públicos,...
09/12/2020 El coordinador de la Fiscalía Anticorrupción Omar Tello informó que 19 de los 25 gobernadores regionales son investigados actualmente por delitos graves como colusión, peculado y sobrevaloración de contratos. Las autoridades con más investigaciones son las de Loreto (16), Áncash (14) y Lima (10). Precisamente el gobernador ancashino Juan Carlos Morillo fue...
07/12/2020 Ante la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque fue denunciado el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), Marcos Gasco, por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y colusión agravada por el caso del alquiler de 10 vehículos por S/ 62.000 en el estado de emergencia sanitaria. Los concejales...
Barclays emitió reportes sospechosos por transacciones de más de 430 millones de dólares, entre 2011 y 2016, en los que estaría involucrado el sudafricano Ichikowitz 2009 2010 2011 2012 Las oficinas reguladoras de Estados Unidos y Gran Bretaña, multaron al banco inglés con más de 450 millones de dólares por manipular un mecanismo clave...
02/12/2020 El sector informó que los integrantes detenidos de Sendero Luminoso “estarían creando organismos de fachada” para realizar actividades terroristas en Lima y Callao. “Obedecían directivas y consignas de la cúpula dirigida por Abimael Guzmán Reinoso y otros miembros actualmente en prisión” […] Leer más…
01/12/2020 De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, “Los Regionales” realizaban irregulares contrataciones en el Gobierno Regional de Lima (GRL) para simular supuestos servicios especializados que nunca se llegaban a ejecutar, en concertación con proveedores manejados por ellos mismos. De esta forma habrían logrado facturar en corto tiempo más...