23/01/2021 La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 11 millones 593 mil 430 en cinco entidades públicas, así como presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa de 40 funcionarios y servidores públicos. El ente de control informó que entre los casos emblemáticos figura una ampliación de plazo otorgada sin sustento...
Más información de AMLupdate 2.0 Nombre (*) E-mail (*) Empresa (*) Teléfono (*) Comentarios (*) Δ Plataforma de Compliance | Onboarding & Registro | Monitoreo Permanente
19/01/2021 El control concurrente será una de las medidas a incorporar en las compras que realice la Policía Nacional, como parte de la lucha contra la corrupción y en el marco del proceso de fortalecimiento y modernización de la institución que lleva adelante el Ministerio del Interior, informó este martes...
18/01/2021 La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que de ganar elecciones del próximo 11 de abril indultaría a su padre el expresidente Alberto Fujimori quien está en prisión por delitos contra derechos humanos y de corrupción. Indicó que está a favor de esta medida luego de lo...
13/01/2021 Esta propuesta de sanción se dio a conocer durante la presentación de Chávarry ante la Junta Nacional de Justicia para dar sus descargos respecto a este informe. El exfiscal de la Nación atribuyó todos los cuestionamientos en su contra a un complot dirigido por el expresidente Martín Vizcarra […] Leer más…
12/01/2021 El jefe de Macro Región Policial de Piura y Tumbes, general Carlos Malaver Odías, anunció la rotación de todo el personal de las distintas dependencias policiales, tras los últimos escándalos de presunta corrupción, donde están involucrados distintos oficiales y suboficiales de la PNP de la región […] Leer más…
07/01/2021 La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, en adelanto de fallo, logró la condena de cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por un período de prueba de tres años para Moisés González Cruz, exalcalde de Querocotillo y congresista electo por Alianza Para...
06/01/2021 Por grave inconducta funcional. A través de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), el Poder Judicial solicitó a la Junta Nacional de Justicia la destitución de 147 jueces durante los años 2019 y 2020. Así lo informó el saliente presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, en...
01/01/2021 La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, anunció la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, a fin de brindar un tratamiento especializado en delitos informáticos y un acompañamiento técnico a los fiscales que llevan este tipo de investigaciones. De acuerdo a Ávalos, dicha unidad fiscal iniciará sus funciones...
30/12/2020 La pista del dinero. Fiscalía sospecha que empresa Limasa sirvió para lavar fondos de Alberto Fujimori procedentes de Japón. Los tres son investigados por el fiscal especializado en lavado de activos Eduardo Cueva Poma, quien busca determinar el origen de los fondos que estos destinaron en la empresa almacenera...