INFORMACION AML2.0
Más información de AMLupdate 2.0 Nombre (*) E-mail (*) Empresa (*) Teléfono (*) Comentarios (*) Δ Plataforma de Compliance | Onboarding & Registro | Monitoreo Permanente
Control concurrente será incorporado en compras de la Policía Nacional
giselle2021-01-25T16:09:56+00:0019/01/2021 El control concurrente será una de las medidas a incorporar en las compras que realice la Policía Nacional, como parte de la lucha contra la corrupción y en el marco del proceso de fortalecimiento y modernización de la institución que lleva adelante el Ministerio del Interior, informó este martes...
Keiko Fujimori indultaría al expresidente Alberto Fujimori si ganara las elecciones
giselle2021-01-25T16:05:26+00:0018/01/2021 La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que de ganar elecciones del próximo 11 de abril indultaría a su padre el expresidente Alberto Fujimori quien está en prisión por delitos contra derechos humanos y de corrupción. Indicó que está a favor de esta medida luego de lo...
Junta Nacional de Justicia propone la destitución de Pedro Chávarry del Ministerio Público
giselle2021-01-18T17:18:27+00:0013/01/2021 Esta propuesta de sanción se dio a conocer durante la presentación de Chávarry ante la Junta Nacional de Justicia para dar sus descargos respecto a este informe. El exfiscal de la Nación atribuyó todos los cuestionamientos en su contra a un complot dirigido por el expresidente Martín Vizcarra […] Leer más…
Piura: 25 policías son investigados por corrupción
giselle2021-01-18T17:11:07+00:0012/01/2021 El jefe de Macro Región Policial de Piura y Tumbes, general Carlos Malaver Odías, anunció la rotación de todo el personal de las distintas dependencias policiales, tras los últimos escándalos de presunta corrupción, donde están involucrados distintos oficiales y suboficiales de la PNP de la región […] Leer más…
Congresista Moisés González Cruz es condenado por el delito de colusión
giselle2021-01-18T17:07:09+00:0007/01/2021 La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, en adelanto de fallo, logró la condena de cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por un período de prueba de tres años para Moisés González Cruz, exalcalde de Querocotillo y congresista electo por Alianza Para...
Poder Judicial solicitó destitución de 147 jueces a la JNJ
giselle2021-01-18T16:46:43+00:0006/01/2021 Por grave inconducta funcional. A través de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), el Poder Judicial solicitó a la Junta Nacional de Justicia la destitución de 147 jueces durante los años 2019 y 2020. Así lo informó el saliente presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, en...
Ministerio Público dispuso la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia
giselle2021-01-18T16:41:12+00:0001/01/2021 La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, anunció la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, a fin de brindar un tratamiento especializado en delitos informáticos y un acompañamiento técnico a los fiscales que llevan este tipo de investigaciones. De acuerdo a Ávalos, dicha unidad fiscal iniciará sus funciones...
Hermanos Fujimori tienen desbalance patrimonial
giselle2021-01-04T14:19:06+00:0030/12/2020 La pista del dinero. Fiscalía sospecha que empresa Limasa sirvió para lavar fondos de Alberto Fujimori procedentes de Japón. Los tres son investigados por el fiscal especializado en lavado de activos Eduardo Cueva Poma, quien busca determinar el origen de los fondos que estos destinaron en la empresa almacenera...
Alcaldes y gobernadores de Arequipa investigados por corrupción
giselle2021-01-04T14:14:09+00:0027/12/2020 En los últimos días el nombre del alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, ocupó portadas, y no por su gestión, sino por su regreso al banquillo de los acusados. Durante este tiempo, el burgomaestre fue condenado dos veces por el delito de colusión agravada por el favorecimiento al...