22/04/2024 La unidad de investigación de la CMF señala que estas empresas aparentan ser supervisadas por la CMF, y que dentro del proceso de solicitud de créditos, les exigen previamente a las personas que entreguen pagos anticipados, para posteriormente no entregar los montos créditos […] Leer más
21/04/2024 Actualmente existen más causas judiciales que municipios en el país. Más de la mitad de las municipalidades están siendo investigadas por delitos como fraude al fisco y malversación de fondos públicos. El monto total de los dineros de los 30 municipios con las cifras más altas investigadas suman más...
18/04/2024 El plan que llevará a cabo el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para la ruta que conecta San José con San Ramón "no resulta rentable desde el punto de vista económico no financiero". esa fue de las conclusiones que planteó hadda Muñoz, exdirecotia del Fideicomiso Ruta Uno […] Leer más
16/04/2024 La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) acusó que la Contraloría le “atravesó el caballo” al poner en pausa la construcción de la Marina y Terminal de Cruceros de Limón, con una inversión de más de $854 millones, para dar empleo, desarrollo y...
18/04/2024 La Fiscalía de la Nación pidió al Poder Judicial convalidar la incautación instrumental de joyas y relojes, como objetos y pruebas del delito de enriquecimiento ilícito y omisión en declaración jurada. Juez supremo realizará audiencia judicial que será clave para decidir el avance del proceso penal contra la mandataria...
17/04/2024 El congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) cayó en contradicciones, enredos e imprecisiones el martes último, cuando intentó desmentir que esté utilizando recursos públicos y trabajadores del Congreso para lograr la inscripción de su agrupación política, el movimiento regional Adelante Áncash […] Leer más
15/04/2024 El BBVA denunció penalmente a funcionarios de su banco y empresarios por un presunto fraude de más de 180 millones de soles. La investigación fiscal lleva más de tres meses estancada, ya que no se admite a trámite el documento por detalles meramente técnicos […] Leer más
18/04/2024 Comenzará el Juicio Oral en contra del exalcalde suplente de Tierra Amarilla, Mario Morales, ocho funcionarios municipales y tres contratistas investigados en el marco del caso "Operación Pureza". El fiscal adjunto de Copiapó, Luis Miranda, explicó que desde que Morales asumió como alcalde suplente prometió beneficios económicos a cuatro concejales...
17/04/2024 En medio de la investigación por líos de plata en la Gobernación Regional de La Araucanía, el fiscal Carlos Cornejo -de Alta Complejidad- persigue la eventual responsabilidad penal del parlamentario en la defraudación de cerca de $700 millones que se investigan en el denominado "caso manicura" […] Leer más
12/04/2024 En agosto de 2023, uno de los socios de Factop, Rodrigo Topelberg, realizó una denuncia ante el Servicio de Impuestos Internos en la que proporcionó datos sobre las sociedades y personas que habrían sido utilizadas por Factop para emitir, enajenar o vender facturas que no cumplían con los requisitos...