29/04/2024 Según el registro oficial de Reino Unido, Jalaff participó como socio, director o CEO de 40 sociedades en esa jurisdicción. Algunas las constituyó usando compañías de su propiedad creadas en Miami. Las sociedades forman parte de una operación del banco Bandenia para reactivar sus negocios, luego de que sus...
29/04/2024 El Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de una querella, acusó una serie de hechos irregulares que ocurrieron al interior de Codelco. Según detalla la acción judicial, junto con defraudar al Fisco, habrían generado un daño patrimonial a la estatal que ascendería a $12.800 millones […] Leer más
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25/04/2024 La Fiscalía de la Nación dispuso este miércoles ampliar la investigación contra la presidenta de la República, Dina Boluarte y al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en el marco de las investigaciones por el ‘caso Rolex’. El Ministerio Público detalló en un comunicado que ha dispuesto ampliar la investigación...
24/04/2024 El Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra el exalcalde de San Miguel y exministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi Chicoma, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Esta deberá ser evaluada a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso...
22/04/2024 Tras casi un mes de audiencia, el Séptimo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria del Cusco dispuso 20 meses de prisión preventiva para 15 de los investigados por el caso Credicoop. Entre los investigados se encuentran Christian Batallanos Quispe, exregidor provincial de Arequipa (MPA); José Luis Hancco Mamani, exconsejero regional...
24/04/2024 Ayer martes en horas de la tarde, la oficina nacional Interpol San José, detuvo a un hombre de apellido Cordero y de 44 años mientras realizaba una diligencia en Migración. Cordero poseía una orden de captura desde 2023 por ser sospechoso de cometer delitos económicos y tributarios y tras diferentes...
22/04/2024 El abuelo biológico de la pequeña Keibril, fue liberado después de ser arrestado el días atrás como sospechoso del delito de venta de drogas. En lugar de dictarle prisión preventiva al adulto mayor, identificado como de apellidos Casasola Brenes, de 71 años; el Juzgado Penal de Cartago le impuso medidas...
23/04/2024 El Juzgado de Garantía de Valparaíso acogió a trámite la denuncia por presunto cohecho en contra del ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, y el diputado Gaspar Rivas(ex PDG), debido al rol que habría jugado el secretario de Estado en la elección de la nueva mesa...
22/04/2024 La unidad de investigación de la CMF señala que estas empresas aparentan ser supervisadas por la CMF, y que dentro del proceso de solicitud de créditos, les exigen previamente a las personas que entreguen pagos anticipados, para posteriormente no entregar los montos créditos […] Leer más