14/11/2023 En caso de imponerse la pena de pérdida de beneficios fiscales y de prohibición de recibirlos por cierto lapso de tiempo, el emprendimiento no podría optar a fondos estatales u de otras entidades que ayuden a su crecimiento […] Leer más…
DESAYUNO “Inside Compliance & Conflictos de Interés” El pasado 17 de noviembre, Gesintel Compliance presentó a sus clientes los próximos desafíos a implementar con la nueva Ley 21.595 sobre delitos económicos a través del lanzamiento del servicio “Inside Compliance”, solución que invita a cumplir con los modelos de prevención desde...
01/11/2023 Juan Edgar Mamani Wichata, gerente de administración; Carlos Percy Vilca Romero, gerente de infraestructura y desarrollo urbano; Nicomedes Justo Condori Valdez, jefe de logística y patrimonio y a su vez integrantes del comité de selección, fueron sentenciados a 4 años y 8 meses de pena privativa de la libertad...
30/10/2023 Aparece una nueva modalidad de la delincuencia venezolana en el Perú. Y es que acaba de instalarse en Lima y Puno una nueva facción denominada ‘Los Reyes del Photoshop’ cuyo giro es la falsificación documentaria para conseguir obras de ingeniería civil presentándose a licitaciones públicas millonarias donde simulan experiencia...
01/11/2023 La Fiscalía General de la República confirmó este miércoles que abrió una investigación contra el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves por el aparente delito de tráfico de influencias que establece el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción, con penas de cárcel que van de los dos...
31/10/2023 Tras conocer el informe que solicito el presidente de la República, Rodrigo Chaves, esta tarde el Consejo de Gobierno en pleno, ordenó una investigación preliminar contra todos los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica. La decisión tiene como fin, determinar las responsabilidades de cada...
31/10/2023 Desde Cencosud limitaron sus declaraciones al respecto. “El Ministerio Público solicitó a Cencosud antecedentes en el contexto de la investigación penal tras la sanción aplicada por la Comisión del Mercado Financiero al ex gerente general de la compañía. Cencosud se encuentra colaborando con la investigación en curso y seguirá...
30/10/2023 Las querellas interpuestas por los casinos presenciales y la Polla Chilena de Beneficencia en contra de las plataformas de apuestas en línea (PAL), serán archivadas por el Ministerio Público al no existir pruebas suficientes para formular cargos por la comisión de un delito penal […] Leer más…
26/10/2023 Tras una labor de inteligencia, la Policía Nacional capturó a la mayor PNP Syzzetty Flor de María Alcedo Ángeles, quien lideraría la organización criminal 'Los Cuponeros de Tumbes', dedicada al cobro de cupos a los transportistas de Tumbes. En el megaoperativo también se detuvo a otros nueve agentes del...
26/10/2023 Desde el año pasado, la fiscal antidrogas de Ventanilla Edith Ccora Soto investiga al clan familiar de narcotraficantes Beraún Tolentino. Su trabajo ha generado que esta organización delictiva busque atentar contra su vida […] Leer más…