Todos los Beneficiarios Finales y todos los nuevos PEP están en AMLupdate. Nuevas categorías de PEP y obligaciones respecto de Beneficiarios Finales introduce la nueva Circular 62 de la UAF. Nuevos tipos de cargos PEP duplican la lista. La reciente publicación de la Circular N° 62 de la UAF modifica la definición...
23/05/2024 La Junta Nacional de Justicia decidió destituir a Patricia Benavides Vargas, fiscal suprema titular y fiscal de la Nación suspendida; a su hermana Enma Benavides Vargas, jueza superior titular de Lima; y a Azucena Solari Escobedo, fiscal superior de Lima y ex fiscal suprema provisional, debido a la remoción...
22/05/2024 La Corte Suprema de Brasil anuló ayer, martes, las decisiones tomadas por un tribunal regional de Curitiba contra Marcelo Odebrecht por las que terminó condenado por corrupción en el ámbito de la operación 'Lava Jato'. La instrucción fue resuelta por el magistrado José Antonio Días Tofolli, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, y...
20/05/2024 El vocero del Despacho Presidencial de Dina Boluarte, Fredy Hinojosa, fue denunciado por presunta corrupción en el 2021 cuando era director de Qali Warma, cargo que ocupó durante tres años. En su gestión, más de cien proveedores de alimentos operaban con certificados falsos. En vez de denunciarlos, modificó el manual...
20/05/2024 En virtud de que la persona investigada no forma parte de los Supremos Poderes, la causa será remitida a la Fiscalía Adjunta de San José, para que ahí se continúe con el trámite correspondiente. La Fiscalía no explicó porque razón en el caso del profesor pensionado Alexis Salas Garita le...
20/05/2024 Dante Mossi, quien recientemente concluyó su mandato como presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ha levantado serias preocupaciones sobre la transparencia y la equidad en la asignación de fondos por parte del Gobierno […] Leer más
23/05/2024 En una querella que interpuso la casa de estudios por administración desleal se indica que el deterioro financiero es fruto de la actividad desarrollada por el ex director, Munir Hazbún. Este último, que mantiene negocios cruzados por los hermanos Sauer, “habría tenido participación directa en propiciar la emisión y pago...
22/05/2024 Dos penas de 541 días de presidio, una por el delito de “cohecho agravado” y otra por “fraude al fisco”, deberá cumplir el ex supervisor de la Empresa Nacional del Petróleo, Mauricio Soto Godoy. Además, fue condenado al pago de una multa de 6 millones de pesos y por...
20/05/2024 En cuanto a los proyectos que incluye la iniciativa, entre estos destaca la inclusión de la protección de infraestructura crítica, un nuevo régimen carcelario especial para internos de alta peligrosidad vinculados al crimen organizado y la Ley Antiterrorista, norma que aún es discutida en el Parlamento […] Leer más
16/05/2024 Un golpe más a la delincuencia. En el distrito de Ate se desarrolló un megaoperativo policial contra una banda de falsificadores de billetes. En simultáneo también se intervino otras viviendas en el Callao y en provincias como Jauja, Huancayo, Arequipa y Huaral. Hasta el momento existen 15 personas intervenidas...