• contacto@gesintel.cl
  • Ventas +56 9 7809 3461 / Central +56 2 3244 5100
  • SOPORTE +56 2 3244 5109
Ventas +56 9 7809 3461 / +56 9 9227 0932 - Central +56 2 3244 5100
Expertos en Compliance
  • DATOS
    • PEP
    • Listas Internacionales
    • Lista de Sanciones
    • Mallas Parentales
    • Adverse Media
  • SOLUCIONES
  • INDUSTRIAS
  • NOSOTROS
  • ACTUALIDAD
    • BLOG
    • NOTICIAS
  • CONTACTO
  • INGRESO AMLUPDATE
  • TIENDA GESINTEL
INGRESO AMLUPDATE
TIENDA GESINTEL
  • DATOS
    • PEP
    • Listas Internacionales
    • Lista de Sanciones
    • Mallas Parentales
    • Adverse Media
  • SOLUCIONES
  • INDUSTRIAS
  • NOSOTROS
  • ACTUALIDAD
    • BLOG
    • NOTICIAS
  • CONTACTO
  • INGRESO AMLUPDATE
  • TIENDA GESINTEL
giselle2024-04-12T16:14:25+00:00

11/04/2024

La entidad bancaria BBVA interpuso una demanda mediante su representación legal contra ciertos funcionarios de alto rango que, de acuerdo con la acusación del banco, habrían estado involucrados en la autorización de 40 transacciones de leasing con compañías pesqueras, sin contar con las debidas garantías […] Leer más 

CONTÁCTENOS PARA ESTAR 100% EN COMPLIANCE

CLICK AQUÍ

EXPERTOS EN COMPLIANCE, RIESGO, TECNOLOGÍA Y MANEJO DE DATOS.

Queremos reducir los delitos financieros y que las empresas se puedan proteger de estafadores, criminales, terroristas y lavadores de dinero.
Twitter Youtube Linkedin

Política de Privacidad

Política de Seguridad

PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A
Central: +56 2 3244 5100
Ventas:  +56 9 7809 3461 
Soporte: +56 2 3244 5109

MIEMBROS DE

Noticias Gesintel

Suprema acoge amparo de Monsalve y revoca prisión preventiva: queda con arresto domiciliario total
Fiscalización contra la trata de personas: nuevo operativo
¡Alerta digital! En Chile se producen más de 52 mil intentos de ciberataques por minuto
© Copyright - Gesintel Compliance - Gestión Inteligente S.A. 2020