Todos los Beneficiarios Finales y todos los nuevos PEP están en AMLupdate.

Nuevas categorías de PEP y obligaciones respecto de Beneficiarios Finales introduce la nueva Circular 62 de la UAF.

Nuevos tipos de cargos PEP duplican la lista.

La reciente publicación de la Circular N° 62 de la UAF modifica la definición de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Se incorporan 12 nuevos tipos de cargos, algunos de carácter nacional y otros de carácter municipal y/o regional.
Este cambio introduce más de 5.300 personas nuevas en la lista. Sin embargo algunas categorías ya estaban consideradas en AMLupdate en base a las mejores prácticas y recomendaciones del GAFI.

Ya incluídos en AMLupdate

• • Concejales (en la base VIP)
  • Consejeros Regionales
  • Asesores Regionales Ministeriales
  • Delegados Presidenciales
  • Cónsules
  • Alto Mando Fuerzas Armadas
  • Fiscal Nacional Económico

Nuevos en AMLupdate

• • Administradores Municipales Nuevos
  • Directores de Obras Municipales Nuevos
  • Jueces de Primera Instancia Nuevos
  • Fiscales Adjuntos del Ministerio Público Nuevos
  • Contralores Regionales Nuevos

Todos los cambios estarán disponibles en AMLupdate desde el 1 de junio de este año, día de entrada en vigencia de la circular.
Las personas relacionadas y socios PEP sumarán más de 120.000 personas.

Atención a las alertas que se generarán en AMLupdate.

Identificar al Beneficiario Final

• • Todos los operadores deberán identificar a los Beneficiarios Finales de sus clientes y proveedores.
  • El servicio UBOfinder de Gesintel está diseñado para identificar, verificar y mantener un registro de Beneficiarios Finales utilizado por bancos y otras instituciones que cumplen al 100% la norma.

Enfoque en Riesgos y otros

• • Se debe conocer y evaluar el riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) y aplicar medidas de debida diligencia simplificada o reforzada en base a ese riesgo (EBR).
  • Se refuerza el rol del Oficial de Cumplimiento, siendo lo más destacado la autonomía y el acceso a toda la información de transacciones y operaciones de su empresa.

Contáctanos, llega preparado al 1º junio.