Soluciones Tecnológicas que automatizan tu modelo de prevención de delitos

AMLupdate 2.0

Plataforma de Compliance | Onboarding & Registro | Monitoreo Permanente

  • Monitoreo periódico
  • Niveles de riesgo diferenciados
  • Ficha de clientes o proveedores
  • Malla de propiedad
  • Asignación a ejecutivos internos
  • Detalles de socios, identificación de UBO’s
  • Identificación de grupos familiares
  • Alertas de monitoreo
  • Ficha detallada de alerta
  • Fuentes de noticias originales
  • Consulta masiva de ruts o nombres
  • Consulta a bases específicas
  • Consulta única a múltiples bases
  • Búsqueda exacta, cercana y amplia
  • Certificados de Debida Diligencia
  • Completa traza de auditoría
  • Certificado de procesos masivos

MONITOREO TRANSACCIONAL 

Alertas de Riesgo AML y KYC – Alertas demográficas –  Alertas de desviación estadística

Revisa las transacciones de pagos y operaciones comerciales de tus clientes y
emite alertas basadas en reglas fáciles de entender.

Completo set de reglas para monitorear tus datos transaccionales
detectando patrones sospechosos, deteniendo transacciones de alto riesgo y monitoreando diariamente vía batch.

Combina información de transacciones y de riesgo de compliance AML – KYC y
UBO en un software fácil de configurar con grupos de reglas según tu
industria.

Termina con un workflow para apoyar los reportes, investigaciones y acciones
que cada parte del equipo tiene que tomar, ayudando a disminuir el error
humano en tareas repetitivas.

CONFLICTO DE INTERÉS

Detecte vínculos y relaciones entre un proveedor, cliente o autoridad

  • Descubrimiento de participación en otras sociedades de los UBO y sus parientes
  • Declaración de Relacionados por medio de formularios electrónicos de parientes y socios para: Colaboradores, Directores, Clientes y Proveedores
  • Malla de propiedad de los stakeholders hasta los UBO (Ultimate Beneficial Owner)
  • Malla parental hasta segundo grado de los UBO
  • Actualización periódica de la información
  • Descubrimiento de los socios que tienen los UBO y sus parientes en las sociedades en que participan
  • Reporte con todos los vínculos identificados

MONITOREO DE QUIEBRAS

Proceso de insolvencia y reemprendimiento

  • AMLupdate hace monitoreo diario de RUTs contra procesos de quiebra
  • Levantamiento inicial a través de AMLupdate de procesos de quiebra
  • Entrega de reporte de RUTs en procesos de quiebra
  • Los nuevos RUTs entran al proceso de monitoreo diario
  • Entrega alertas vía correo y sistema al detectar cambios en la situación del RUT
  • El Cliente puede actualizar en cualquier momento la lista de RUTs a monitorear en el registro AMLupdate

UBOfinder | Mallas de Propiedad

Circular 57 UAF

Plataforma que entrega una fuente confiable de identificación, verificación y monitoreo de los datos de UBO’s de sus clientes/personas jurídicas, consta de 4 pasos:

  • Identificación de Beneficiarios Finales y Malla

  • Verificación contra fuentes públicas
  • Monitoreo
  • Actualización Anual

BPO COMPLIANCE

Business Process Outsourcing

  • Validación periódica de altas de Clientes y Proveedores
  • Consultoría de prevención de riesgos (Leyes 20.393, 19.913 y otras)
  • Elaboración de un Modelo de Prevención de Delitos y Matriz de Riesgo
  • Certificación del MPD
  • Creación de Registro de Clientes, Proveedores y Agentes (Usando AMLupdate)
  • Envío de informes periódicos a la UAF
  • Revisión de transacciones de riesgo con Comité Ejecutivo (PEP, SAN, FP)
  • Ejecución de una Debida Diligencia sobrecada Registro
  • Monitoreo constante de cambios en nivel de riesgo de Clientes, Proveedores o Agentes
  • Revisión de denuncias en el canal de denuncias

PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES

Personas Naturales y Jurídicas

Informe actualizado donde puedes conocer en qué empresa tiene participación una persona natural o una persona jurídica base a información verificada de fuentes públicas. Podrá identificar:

  • Razón Social
  • RUT
  • Porcentaje de participación

Que no te cuenten lo que está revolucionando el Compliance

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