Entre 2009 y 2016, el banco de origen británico detectó 275 transacciones sospechosas de la empresa argentina dedicada a la explotación y producción de hidrocarburos, cemento y generación de energías renovables, Petroquímica Comodoro Rivadavia, por más de 50 millones de dólares, en su mayoría a través del banco Itaú.

Entre 2010 y 2015, el Standard Chartered identificó y alertó a la FinCEN, sobre 414 transacciones que pasaron por el banco Meinl Bank con sucursal en Antigua y Barbuda por un total de 187,6 millones de dólares. Este banco es controlado por la empresa constructora Odebrecht, acusada del mayor caso internacional de sobornos, a mover 677 millones de dólares hasta 2016.

Este mismo año, el Standard Chartered Bank se puso en alerta cuando en República Dominicana una empresa offshore utilizada en los sobornos de Odebrecht, Nashville Financial, recibió pagos por parte de la empresa Ingeniería Estrella. La empresa se asoció con Odebrecht para la construcción de una central eléctrica a carbón.

En este año, autoridades de Nueva York concluyeron que el Standard Chartered habría “conspirado” junto al gobierno de Irán para mover 250 millones de dólares, a cambio de otros millones de dólares en comisiones, lo que provocó que el sistema financiero estadounidense quedara vulnerable al terrorismo, al tráfico de armas, regímenes corruptos y narcotraficantes. Por ello, debió pagar multas por 670 millones de dólares en acuerdos burocráticos.

Según los “FinCEN Files”, entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014, el banco británico procesó 2.055 transacciones de distintos clientes del banco jordano Arab Bank, por un importe total de más de 24 millones de dólares. Arab Bank era acusado por la justicia norteamericana de mover fondos que ayudaron a financiar atentados y ataques terroristas, como el ocurrido con un bus bomba en 2003, en Jerusalén, Israel.
Standard Chartered Bank presentó un ROS por más 11 millones de dólares en transacciones vinculadas a Golden Vision Trading, empresa local de oro en Liberia. La alerta fue porque los montos eran redondos, conocidos por ser un vehículo para el lavado de dinero.

Entre junio de 2014 y febrero de 2015, el Standard Chartered de Nueva York emitió distintas alertas sobre transferencias sospechosas entre las empresas pakistaníes BF Biosciences Limited y Westmor Biotech Pharm Limited, ambas ligadas al rubro de la salud. Estas empresas se habrían transferido entre sí, y sin propósito determinado, 10,6 millones de dólares despertando las sospechas de lavado de dinero con uno de sociedades offshore.
En este año, autoridades de New York multaron al banco por 300 millones de dólares y le exigieron que las sucursales de Hong Kong y Dubai fueran más rigurosas a la hora de reunir información sobre las transacciones bancarias de sus clientes.
Entre septiembre de 2014 y febrero de 2016, Standard Chartered continuó trabajando con clientes del Arab Bank y cambió cerca de 12 millones de dólares en transacciones.

La Petroquímica Comodoro Rivadavia fue reportada por el Standard Chartered de Nueva York, por los antecedentes de sus dueños, Martín y Gustavo Brandi. La Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP), los denunció tras estar involucrados en el escándalo “Swissleaks”, por cuentas no declaradas en Suiza.
Cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló el esquema utilizado por la empresa constructora Odebrecht, el Standard Chartered se puso en alerta pues Ingeniería Estrella, socia de Odebrecht, realizó pagos a una empresa offshore ubicada en República Dominicana.

En 2017, el Standard Chartered presentó 413 ROS por un total de 27,8 millones de dólares. En ellos se nombran a 17 personas y empresas con vínculos en Estados Unidos, Hong Kong e India relacionadas a Pantheon Worldwide Limited, una empresa fantasma, pues ni el banco sabe dónde está ubicada.

Una demanda contra el banco reveló que a aquellos empleados que se opusieron a transacciones ilegales fueron acosados, amenazados y despedidos. La acción judicial señala que el Standard alteraba los nombres en las transacciones para que estas no fueran detectadas por el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La investigación del ICIJ reveló que la sucursal en Hong Kong del Standard Chartered mantuvo tres cuentas bancarias para Pantheon, empresa que intercambiaba millones de dólares en efectivo con traficantes.
También se dio a conocer que a través del banco se realizaron varias transacciones de empresas asociadas a Altaf Khanani, un lavador de dinero paquistaní.