Las autoridades estadounidenses le presentaron a HSBC una orden de consentimiento, con la que el banco se comprometió a mejorar su programa contra el lavado de dinero y entregarles a los oficiales de cumplimiento las herramientas necesarias para hacerlo.

Pese a la promesa hecha el 2003, un par de años después cuando explotó la guerra contra el narcotráfico en México, HSBC proporcionó cuentas en dólares a los criminales para que lavaran el dinero proveniente de la venta de droga.

Desde el año 2010 hasta el 2016, HSBC procesó al menos 292 millones de dólares para Vida Panamá, que fue calificada por Estados Unidos como primordial en el lavado de dinero para cárteles de droga.
Tras una orden judicial obtenida por la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos, el banco se comprometió a mejorar, nuevamente, su programa contra el lavado de dinero.

HSBC admitió ante la justicia estadounidense que ayudó a que el dinero sucio proveniente de actos ilícitos fluyera a través de filiales en todo el mundo, incluyendo 881 millones de dólares controlados por el cártel de Sinaloa y otros criminales. Pese a que los fiscales presentaron 175 cargos contra HSBC, este llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia y tuvo que pagar 1.920 millones de dólares y cumplir cinco años de libertad condicional.
La filial en Hong Kong comenzó a mover dinero para la empresa fantasma Trade Leader Corp. Ltd. En 2014, las transferencias desde y hacia la empresa llegaron a más de 581 millones de dólares. Trade Leader era parte de una gama de empresas que movían dinero desde países soviéticos a occidentales.

Entre 2013 y 2017 el personal de compliance de HSBC en EE.UU. presentó informes con faltas de información crucial de algunos clientes sobre 16 empresas fantasmas que en casi 6.800 transacciones habían movido 1.500 millones de dólares en la sucursal de Hong Kong. De ese total, más de 900 millones estaban relacionados con compañías fantasmas vinculadas a presuntas redes criminales.
Un cliente de la empresa fantasma Via Charm Ltd. transfirió y recibió más de 80 millones de dólares de HSBC Hong Kong.

Pese a que el mismo banco hizo una tercera advertencia por movimientos de dinero sospechosos de World Capital Market -empresa dedicada a estafar a inmigrantes latinos y asiáticos mediante el esquema Ponzi-, esta vez por millones de dólares que ingresaron desde Hong Kong, HSBC siguió manejando el flujo de dinero de WCM.
Entre 2014 y 2015, HSBC movió al menos 31 millones de dólares para empresas que trasladaron fondos gubernamentales robados de Brasil.

Entre 2011 y 2015, Cool Distribution Ltd. movió 92 millones de dólares desde y hacia las cuentas de HSBC, pero recién en 2016 el banco presentó un ROS. De ese monto, 19 millones de dólares tuvieron como destino una empresa cuyo dueño había sido sentenciado por fraude fiscal en Bolonia, Italia, el año 2015.
Recién a principios de 2016, HSBC Hong Kong cerró la cuenta de Kaloti Jewellery Group – uno de los mayores comerciantes de oro en el mundo-. La medida se tomó dos años después de que un exsocio de EY (antigua Ernst & Young) en Dubai, diera a conocer que la firma encubrió a Kaloti al descubrir que había aceptado oro disfrazado de plata con documentación falsificada.

La empresa fantasma Well Fortune HK Ltd. movió más de 167 millones de dólares a través de HSBC durante cinco años, pero recién el 2017 el banco presentó un ROS. El informe solo contenía un correo electrónico, un presunto propietario y las direcciones de la empresa en Rusia y Hong Kong.
En diciembre de 2017, la justicia estadounidense permitió que HSBC anunciara que había cumplido con al acuerdo establecido el año 2012 y le anunció que los cargos penales quedarían desestimados para siempre.