Entre 1999 y 2006, Deutsche Bank transfirió cerca de 11 mil millones de dólares en nombre de Irán, Siria y otros países sancionados por Estados Unidos. Tras esto, logró un acuerdo con el Estado y la Reserva Federal para mejorar sus prácticas, lo que incluyó el despido de funcionarios involucrados y el pago de una multa por 258 millones de dólares.

Entre 2003 y 2017, el Deutsche Bank movió más de 11 mil millones de dólares mediante transacciones para empresas controladas por el multimillonario ruso Oleg Deripaska, quien para las autoridades estadounidenses estaría vinculado al crimen organizado.

Entre 2007 y 2013, el banco transfirió cerca de 758 millones de dólares a empresas ubicadas en las Islas Vírgenes y a socios en Estados Unidos del oligarca ucraniano Ihor Kolomoisky, conocido por sus tácticas de mano dura y diversos casos de corrupción.

Entre 2012 y 2014, Deutsche Bank de Nueva York ayudó a procesar 2,6 mil millones de dólares provenientes de Ergoinvest y 700 millones de dólares de Chadborg Trade, sociedades de responsabilidad limitada (LLP por su nombre en inglés) en el Reino Unido, que solo servían para ocultar quiénes eran los propietarios del dinero. El hecho forma parte del escándalo del Danske Bank en Estonia, envuelto en un caso de lavado de dinero por 230 mil millones de dólares.

Deutsche Bank de Nueva York identificó 56 transacciones de Tenaris Global Services por 88,5 millones de dólares entre julio y septiembre de 2013, consideradas sospechosas. El motivo habría sido la falta de propósito comercial de las transacciones, más la información negativa vinculada al fabricante de tubos de acero por pago de sobornos.

En 2015, Deutsche Bank alertó por transacciones sospechosas de María Clemencia Pérez de Leoz, esposa del fallecido expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz. El pago de sobornos, conocido como FIFAgate, desencadenó la expulsión de Leoz de la Conmebol y una acusación en su contra por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La Federación Mexicana de Fútbol, Femexfut, mantuvo en alerta al Deutsche Bank por pagos sospechosos de más de 13 millones de dólares, que llegaron a manos de once personas y dos empresas, que luego fueron acusadas por Estados Unidos en el marco del FIFAgate.

Deutsche Bank reportó 2922 transacciones sospechosas de la empresa líder de semillas Nidera por un total de 5.372 millones de dólares, entre enero y octubre de 2016. Las operaciones tuvieron como contraparte jurisdicciones consideradas de alto riesgo como las Islas Vírgenes y Hong Kong. El propósito comercial de las transacciones no se pudo determinar.
El Deutsche Bank de Nueva York alertó al FinCEN sobre 46 transferencias, entre 2016 y 2017, por un total de 265 millones de dólares desde Pan American Energy (PAE), segunda productora de petróleo y gas natural de Argentina y otras petroleras como Mocoh y Trafigura. Sin embargo, no quedó claro el motivo de la transferencias.
Entre 2010 y 2016, la empresa brasilera Odebrecht SA movió 677 millones de dólares a través de distintas entidades bancarias en lo que se conoce como el caso de soborno extranjero más grande del mundo. De ese monto, al menos 560 millones de dólares pasaron a través de Deutsche Bank.
En diciembre de 2016, el Ministerio de Comercio de Turkmenistán (Asia Central) realizó dos transferencias por un total de 1,6 millones de dólares a Intergold LP (Escocia) por concepto de pagos por confitería-dulces, siendo que el gobierno del país centroasiático había declarado que no participada en ningún negocio. El dinero pasó por el Deutsche Bank en Nueva York y tuvo como destino una cuenta bancaria de Intergold en Letonia.
Los expertos en fraude de Deutsche Bank alertaron por movimientos sospechosos que el banco estaba moviendo de una empresa de aviación de Kolomoisky. Sin embargo, pese a las alertas, el banco transfirió al menos 104,7 millones de dólares de dicha empresa.

La investigación dio a conocer que entre 1999 y 2017, Deutsche Bank señaló 1.300 millones de dólares como sospechoso por lavado de dinero u otras actividades ilícitas.

En julio de este año, Deutsche Bank logró un nuevo acuerdo con las autoridades de Nueva York tras pagar una multa de 150 millones de dólares por su relación con el fallecido Jeffrey Epstein, condenado por tráfico de menores y por su participación en el flujo de dinero ilícito en el caso por lavado de dinero del Danske Bank en Estonia, entre otras irregularidades.
La investigación reveló que a través de Deutsche Bank se realizó una transferencia por 184 mil dólares a Altaf Khanani, un lavador de dinero paquistaní.