Entre 2010 y 2015, JPMorgan Chase, facilitó el movimiento de más de mil millones de dólares de la sociedad fantasma ABSI Securities. El beneficiario final era Semion Mogilevich, conocido mafioso ruso. Para el FBI, Moglievich está entre las 10 personas más buscadas del mundo por delitos criminales y narcotráfico.
Durante el mismo lapso, el banco ejecutó 706 transacciones por un total de USD 230 millones, hacia la empresa fantasma NoviRex Sales LLP, vinculada a escándalos de corrupción en Ucrania. La mayor parte del dinero fue repartida en sociedades registradas en paraísos fiscales. JPMorgan le proporcionó una cuenta en dólares al ABVL Bank de Letonia, que le permitió a este ofrecer cuentas en dólares a sus clientes, entre los que estaba NoviRex.

Entre 2011 y 2012, la empresa venezolana ligada a servicios energéticos Derwick Associates, utilizó cuentas de JPMorgan Chase para mover 2.1 millones de dólares. Según un informe de la Oficina Venezolana de Transparencia, la empresa propiedad de Alejandro Domínguez y Pedro Trebbau, sobrefacturó al gobierno al menos 2900 millones de dólares en contratos públicos para la reparación de la red eléctrica de Venezuela.

En 2012, JPMorgan Chase emitió un ROS a la FinCEN por las transacciones del multimillonario kasajo, Mukthar Ablyasov, hacia la empresa fantasma inscrita en Chipre, Colligate Investments Ltd., que según las autoridades se hicieron para tramitar préstamos fraudulentos.
Entre 2012 y 2016, el banco ayudó al ciudadano venezolano Alejandro Isturiz a mover más de 63 millones de dólares entre distintas empresas. La justicia estadounidense acusó a Isturiz de participar en un esquema internacional de lavado de dinero, además de cobrar sobornos para manipular contratos de energía con el gobierno venezolano.
JPMorgan emitió reportes a la FinCEN por transacciones de la multimillonaria angoleña Isabel Dos Santos y su esposo Sindika Dokolo, en empresas asociadas al matrimonio que despertaron sospechas de corrupción pública/privada. En 2012, Dokolo transfirió 4.5 millones de dólares hacia una compañía holandesa de su propiedad, Melbourne Investments BV, sin haberse identificado la naturaleza de la transacción, pero se cree que estaría ligado al comercio de diamantes.

En 2013, el Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos (FED), sancionó a JPMorgan Chase con el pago de 88 millones de dólares por violar las sanciones económicas contra Irán y otros países por sus “deficiencias sistemáticas” en sus medidas contra el blanqueo de dinero, además de sus fallas a la hora de identificar actividades sospechosas.

JPMorgan fue uno de los bancos que ayudaron al ciudadano ucraniano Dmytro Firtash, acusado por Estados Unidos de sobornar funcionarios en la India para concretar un acuerdo minero. La financiera movió la mayoría del dinero de las empresas controladas por Firtash por un total de 900 millones de dólares, entre 2003 y 2014.
El también ciudadano ucraniano y expresidente del país Viktor Yanukovich, investigado por presuntos delitos de lavado de dinero y corrupción, utilizó cuentas de JPMorgan para transferir 6.9 millones de dólares a sus cuentas, posterior a su mandato, en 2014, durante un año.

JPMorgan Chase, figura entre los 20 bancos que ayudaron a la empresa constructora Odebrecht S.A., acusada del mayor caso internacional de sobornos, a mover USD 677 millones, hasta 2016.

JPMorgan emitió ROS sobre transferencias por un total de más de 322 millones de dólares hacia empresas en Chipre y otras jurisdicciones secretas, de parte de Paul Manafort, asesor de la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.
El banco también emitió reportes sobre más de 12 transferencias emitidas por el hoy prófugo malasio, Jho Low, acusado por autoridades estadounidenses y malayas de malversar más de 4500 millones de dólares del fondo de inversiones de Malasia “1Malaysia Development Berhad” para la adquisición de un hotel en Nueva York, entre otros bienes.
JPMorgan Chase emitió el 2017 varios ROS sobre la transferencia de 230 millones de dólares desde la empresa NoviRex Sales LLP, propiedad de Andriy Klyuyev, entre 2010 y 2015. El multimillonario ucraniano y uno de los asesores del expresidente Yanukovich, recibió en 2011 a través de Novirex, 40 millones de dólares desde la empresa TH Veles, compañía sospechosa de corrupción durante el gobierno de Yanukovich.