AMLupdate 2.0
Plataforma de Compliance | Onboarding & Registro | Monitoreo Permanente
- Monitoreo periódico
- Niveles de riesgo diferenciados
- Ficha de clientes o proveedores
- Malla de propiedad
- Asignación a ejecutivos internos
- Detalles de socios, identificación de UBO’s
- Identificación de grupos familiares
- Alertas de monitoreo
- Ficha detallada de alerta
- Fuentes de noticias originales
- Consulta masiva de ruts o nombres
- Consulta a bases específicas
- Consulta única a múltiples bases
- Búsqueda exacta, cercana y amplia
- Certificados de Debida Diligencia
- Completa traza de auditoría
- Certificado de procesos masivos
MONITOREO TRANSACCIONAL
Alertas de Riesgo AML y KYC – Alertas demográficas – Alertas de desviación estadística
Revisa las transacciones de pagos y operaciones comerciales de tus clientes y
emite alertas basadas en reglas fáciles de entender.
Completo set de reglas para monitorear tus datos transaccionales
detectando patrones sospechosos, deteniendo transacciones de alto riesgo y monitoreando diariamente vía batch.
Combina información de transacciones y de riesgo de compliance AML – KYC y
UBO en un software fácil de configurar con grupos de reglas según tu
industria.
Termina con un workflow para apoyar los reportes, investigaciones y acciones
que cada parte del equipo tiene que tomar, ayudando a disminuir el error
humano en tareas repetitivas.
CONFLICTO DE INTERÉS
Detecte vínculos y relaciones entre un proveedor, cliente o autoridad
- Descubrimiento de participación en otras sociedades de los UBO y sus parientes
- Declaración de Relacionados por medio de formularios electrónicos de parientes y socios para: Colaboradores, Directores, Clientes y Proveedores
- Malla de propiedad de los stakeholders hasta los UBO (Ultimate Beneficial Owner)
- Malla parental hasta segundo grado de los UBO
- Actualización periódica de la información
- Descubrimiento de los socios que tienen los UBO y sus parientes en las sociedades en que participan
- Reporte con todos los vínculos identificados
MONITOREO DE QUIEBRAS
Proceso de insolvencia y reemprendimiento
- AMLupdate hace monitoreo diario de RUTs contra procesos de quiebra
- Levantamiento inicial a través de AMLupdate de procesos de quiebra
- Entrega de reporte de RUTs en procesos de quiebra
- Los nuevos RUTs entran al proceso de monitoreo diario
- Entrega alertas vía correo y sistema al detectar cambios en la situación del RUT
- El Cliente puede actualizar en cualquier momento la lista de RUTs a monitorear en el registro AMLupdate
UBOfinder | Mallas de Propiedad
Circular 57 UAF
Plataforma que entrega una fuente confiable de identificación, verificación y monitoreo de los datos de UBO’s de sus clientes/personas jurídicas, consta de 4 pasos:
Identificación de Beneficiarios Finales y Malla
- Verificación contra fuentes públicas
- Monitoreo
- Actualización Anual
BPO COMPLIANCE
Business Process Outsourcing
- Validación periódica de altas de Clientes y Proveedores
- Consultoría de prevención de riesgos (Leyes 20.393, 19.913 y otras)
- Elaboración de un Modelo de Prevención de Delitos y Matriz de Riesgo
- Certificación del MPD
- Creación de Registro de Clientes, Proveedores y Agentes (Usando AMLupdate)
- Envío de informes periódicos a la UAF
- Revisión de transacciones de riesgo con Comité Ejecutivo (PEP, SAN, FP)
- Ejecución de una Debida Diligencia sobrecada Registro
- Monitoreo constante de cambios en nivel de riesgo de Clientes, Proveedores o Agentes
- Revisión de denuncias en el canal de denuncias
PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES
Personas Naturales y Jurídicas
Informe actualizado donde puedes conocer en qué empresa tiene participación una persona natural o una persona jurídica base a información verificada de fuentes públicas. Podrá identificar:
- Razón Social
- RUT
- Porcentaje de participación
Que no te cuenten lo que está revolucionando el Compliance
AGENDA UNA DEMO EN VIVO
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