Los temas abordados fueron las recientes modificaciones a la ley 20.393, como sobornos entre particulares, la administración desleal, la apropiación indebida, y las modificaciones de las penas para actualizar los modelos de prevención de delitos de acuerdo a los riesgos de cada compañía, considerando el nuevo catálogo de delitos. Expositor Ramón Montero.
Revisamos los cambios propuestos a la circular Nº 49 sobre la forma de hacer seguimiento a riesgos y el nuevo enfoque de regulación para las relaciones entre privados y la prevención de conflictos de interés, Onboarding y Monitoreo de las nuevas herramientas como AMLupdate. Expositor Jorge Uribe.
Gesintel Compliance agradece a todos nuestros asistentes que nos acompañaron en este evento. Y dejamos a su disposición el material presentado por nuestros expositores.
