20/03/2025 Después que se dieran a conocer una serie de anomalías detectadas por Contraloría respecto a los inhibidores de señal en cárceles, desde el Gobierno ingresaron una denuncia por el delito de violación de secreto, dada la filtración del informe... Leer más
19/03/2025 ¡Atención Oficiales de Cumplimiento y a todos los interesados en Compliance! Hoy miércoles la UAF publicó la Circular N° 62, impartiendo instrucciones y modificando la definición de Personas Expuestas Políticamente (PEP).Se trata de 12 nuevos cargos que involucran a varios miles de personas. Esto impacta directamente en la gestión y control de Compliance en tu...
18/03/2025 A través de una carta del empresario, que fue leída en la audiencia, plantea que “todo se realizó en el espíritu de una crítica política”... Leer más
17/03/2025 "En todo momento he puesto a Chile y su pueblo por delante. Es por eso que espero que las prioridades legislativas se pongan en las necesidades urgentes de las chilenas y chilenos", indicó la diputada del Partido Comunista... Leer más
14/03/2025 El próximo lunes se reanudará la audiencia preparatoria de juicio oral para 15 acusados, entre los que hay profesionales y captadores de compradores de permisos falsos. El resto de la red que tenía este negocio ilegal ya tuvo sentencia. Además, en este proceso, y por primera vez en la...
13/03/2025 León Marcelo Lefort Hernández, dueño de Itelecom y protagonista de uno de los casos de corrupción más grande del país, cumplirá sus penas en libertad, luego de que a fines de febrero recién pasado el Juzgado de Garantía de Iquique acogiera un procedimiento abreviado en su contra por los...
12/03/2025 Se apunta que los imputados supuestamente captaron inversiones bajo engaño y desviaron los fondos hacia sociedades no fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)... Leer más
11/03/2025 El jefe comunal se encuentra imputado por la entrega fraudulenta e irregular de licencias de conducir a jugadores de Colo Colo y a un dirigente del club fútbol. Lo anterior, cuando se desempeñó como funcionario del Departamento de Tránsito de la comuna... Leer más
10/03/2025 En noviembre pasado Solenor, una compañía de gestión de residuos vinculada a la familia Izquierdo Menéndez, acusó a Codelco de favorecer a un competidor que, según ellos, no cumplía con la normativa necesaria para ejecutar un contrato de gestión de materiales peligrosos que les fue adjudicado en una licitación...
07/03/2025 Escándalo de corrupción sacude al Gobierno Regional de Ancash luego de saberse que Consejero Delegado involucrado en contrataciones ilegales. Yover Alex Montoya Castillo, actual Consejero Delegado, favorece a su propia empresa en contrato municipal, violando el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado... Leer más