• [email protected]
  • Ventas +56 9 7809 3461 / Central +56 2 3244 5100
  • SOPORTE +56 2 3244 5109
Ventas +56 9 7809 3461 / +56 9 9227 0932 - Central +56 2 3244 5100
Expertos en Compliance
  • DATOS
    • PEP
    • Listas Internacionales
    • Lista de Sanciones
    • Mallas Parentales
    • Adverse Media
  • SOLUCIONES
  • INDUSTRIAS
  • NOSOTROS
  • ACTUALIDAD
    • BLOG
    • NOTICIAS
  • CONTACTO
  • INGRESO AMLUPDATE
  • TIENDA GESINTEL
INGRESO AMLUPDATE
TIENDA GESINTEL
  • DATOS
    • PEP
    • Listas Internacionales
    • Lista de Sanciones
    • Mallas Parentales
    • Adverse Media
  • SOLUCIONES
  • INDUSTRIAS
  • NOSOTROS
  • ACTUALIDAD
    • BLOG
    • NOTICIAS
  • CONTACTO
  • INGRESO AMLUPDATE
  • TIENDA GESINTEL

CMF aplica multa de UF 1.000 a director de MBI Corredores de Bolsa y de UF 500 a Administradora General de Fondos Sura S.A.

Macarena Campomanes2024-06-13T19:59:09+00:00

11/06/2024 Los sancionados infringieron las regulaciones sobre incompatibilidades y separación de funciones, contenidas en el artículo 169 de la Ley de Mercado de Valores [...] Leer más

Ver más...

Gastos duplicados y pagos por fármaco “fantasma”: informe revela irregularidades de la Fundación Daya

Macarena Campomanes2024-06-13T22:47:25+00:00

11/06/2024 Un informe preliminar de Contraloría reveló anomalías en un proyecto liderado por la Fundación Daya. Creada por la actual diputada Ana María Gazmuri, la organización recibió millonarios recursos por parte de 14 municipios, pero tan sólo dos de ellos recibieron la totalidad de los fármacos de cannabis acordados en...

Ver más...

Quién es el candidato que ganó la primaria en Paredones pese a estar inhabilitado por corrupción y qué pasará con su postulación

Macarena Campomanes2024-06-13T19:50:28+00:00

10/06/2024 Las votaciones en la comuna ubicada en la región de O´Higgins obtuvieron un insólito resultado. El partido pertinente ya habló al respecto [...] Leer más

Ver más...

Acusado de entregar sobres de dinero: brazo derecho de Torrealba pacta salida alternativa con fiscalía

Macarena Campomanes2024-06-13T19:28:05+00:00

08/06/2024 Renato Sepúlveda, brazo derecho del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, consiguió una salida alternativa con la fiscalía para no llegar a juicio. Se trata de uno de los eslabones que conforma el círculo de hierro del ex jefe comunal y que está acusado de entregar sobres con dinero en...

Ver más...

Suboficial (r) y titulado en 2020: quién es el abogado que entregó las carentes pruebas a la jueza que liberó a miembros del Tren de Aragua

Macarena Campomanes2024-06-13T18:27:15+00:00

07/06/2024 La determinación de la magistrada, de liberar a los acusados de secuestro, habría sido tras la fallida exposición del abogado asistente de la Fiscalía de Los Vilos, Luis Soto[...] Leer más

Ver más...
  Prev1…6364

CONTÁCTENOS PARA ESTAR 100% EN COMPLIANCE

CLICK AQUÍ

EXPERTOS EN COMPLIANCE, RIESGO, TECNOLOGÍA Y MANEJO DE DATOS.

Queremos reducir los delitos financieros y que las empresas se puedan proteger de estafadores, criminales, terroristas y lavadores de dinero.
Twitter Youtube Linkedin

Política de Privacidad

Política de Seguridad

PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A
Central: +56 2 3244 5100
Ventas:  +56 9 7809 3461 
Soporte: +56 2 3244 5109

MIEMBROS DE

Noticias Gesintel

Mafia de licencias en Maipú deja 12 detenidos: cobraban $500 mil a chilenos y $900 mil a extranjeros
DC suspende a su vicepresidente nacional, Gianni Rivera, denunciado por estafa y abuso sexual
Fuga de información desde el SII: Qué hay tras los casos de suplantación de identidad y vulneración de datos personales
© Copyright - Gesintel Compliance - Gestión Inteligente S.A. 2020