• [email protected]
  • Ventas +56 9 7809 3461 / Central +56 2 3244 5100
  • SOPORTE +56 2 3244 5109
Ventas +56 9 7809 3461 / +56 9 9227 0932 - Central +56 2 3244 5100
Expertos en Compliance
  • DATOS
    • PEP
    • Listas Internacionales
    • Lista de Sanciones
    • Mallas Parentales
    • Adverse Media
  • SOLUCIONES
  • INDUSTRIAS
  • NOSOTROS
  • ACTUALIDAD
    • BLOG
    • NOTICIAS
  • CONTACTO
  • INGRESO AMLUPDATE
  • TIENDA GESINTEL
INGRESO AMLUPDATE
TIENDA GESINTEL
  • DATOS
    • PEP
    • Listas Internacionales
    • Lista de Sanciones
    • Mallas Parentales
    • Adverse Media
  • SOLUCIONES
  • INDUSTRIAS
  • NOSOTROS
  • ACTUALIDAD
    • BLOG
    • NOTICIAS
  • CONTACTO
  • INGRESO AMLUPDATE
  • TIENDA GESINTEL

Condenan a exgeneral de Carabineros, Eduardo Gordon, por malversación de caudales públicos

Macarena Campomanes2024-10-30T18:08:41+00:00

30/10/2024 Se condenó al exgeneral director de Carabineros, Eduardo Gordon, por el delito de malversación de caudales públicospor 604 UTM, es decir, cerca de 40 millones de pesos al día de hoy. Hechos consumados entre el 2010 y 2011 [...] Leer más

Ver más...

BCIE impulsa desarrollo económico de sus países miembros con tres eventos clave en Costa Rica

Macarena Campomanes2024-10-29T17:08:27+00:00

29/10/2024 El BCIE, con más de seis décadas de trayectoria, se ha consolidado como un aliado estratégico para los países de Centroamérica. Su enfoque en proyectos de infraestructura, energía renovable, educación y salud ha permitido que los países miembros accedan a financiamiento clave para sus planes de crecimiento [...] Leer...

Ver más...

Aresep sanciona a Gas Tomza por incumplir normas en distribución de gas

Macarena Campomanes2024-10-29T17:02:08+00:00

28/10/2024 Se detectaron cilindros en mal estado, falta de información al usuario en el cuello del envase y diferencias en la cantidad de carburante vendido [...] Leer más

Ver más...

Con un arsenal en su poder: capturan a tres integrantes de ‘Los Sanguinarios del Callao’ en megaoperativo

Macarena Campomanes2024-10-29T16:45:22+00:00

29/10/2024 Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público allanaron cinco viviendas de San Miguel y el Callao, logrando capturar a tres miembros de la organización. Según el Mininter, la banda está vinculada a siete casos de sicariato en el primer puerto [...] Leer más

Ver más...

Nuevos integrantes de la JNJ: ¿quiénes son y cuándo van a jurar en el cargo?

Macarena Campomanes2024-10-29T16:46:45+00:00

28/10/2024 La Comisión Especial para la elección de miembros de la Junta Nacional de Justicia publicó el cuadro de mérito que establece a los nuevos titulares y suplementes [...] Leer más

Ver más...

PDI allana domicilio del diputado Lavín por causa secreta de rendición de facturas falsas

Macarena Campomanes2024-10-29T16:13:22+00:00

29/10/2024 La Brigada Investigadora Anticorrupción de la PDI se encuentra realizando diligencias intrusivas en el domicilio del diputado Joaquín Lavín León, en Peñaflor, en el marco de una indagatoria -que se tramita bajo reserva- por la rendición de facturas falsas ante el Congreso [...] Leer más

Ver más...

No solo en Linares: alcalde reelecto por Coronel será formalizado en diciembre por supuesto cohecho

Macarena Campomanes2024-10-29T16:08:36+00:00

28/10/2024 Con una amplia y contundente mayoría, el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, fue reelecto por cuatro años mástras imponerse en las Elecciones Municipales y Regionales 2024 [...] Leer más

Ver más...

A un día de ganar las elecciones: alcalde reelecto de Chillán Viejo es detenido por violencia intrafamiliar

Macarena Campomanes2024-10-29T15:53:44+00:00

28/10/2024 A un día del conteo de votos de las elecciones municipales, Jorge del Pozo (Ind), ganador de la reelección por la alcaldía de Chillán Viejo fue detenido por Carabineros tras una denuncia de violencia intrafamiliar en su contra [...] Leer más

Ver más...

Polémica en el Maule: Alcalde de Linares (RN) es reelecto pese a estar con arresto domiciliario nocturno por fraude al fisco

Macarena Campomanes2024-10-29T15:50:32+00:00

28/10/2024 Luego de que fuera imputado por fraude reiterado al fisco, a Mario Meza se le decretaron las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, firma semanal y arraigo nacional [...] Leer más

Ver más...

Ofelia Taitelbaum se entrega en los Tribunales de Goicoechea

Macarena Campomanes2024-10-25T12:07:32+00:00

25/10/2024 La exdefensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, llegó la noche de este jueves hasta los Tribunales de Justicia en Goicoechea para entregarse voluntariamente [...] Leer más

Ver más...
  Prev1…353637…66Next  

CONTÁCTENOS PARA ESTAR 100% EN COMPLIANCE

CLICK AQUÍ

EXPERTOS EN COMPLIANCE, RIESGO, TECNOLOGÍA Y MANEJO DE DATOS.

Queremos reducir los delitos financieros y que las empresas se puedan proteger de estafadores, criminales, terroristas y lavadores de dinero.
Twitter Youtube Linkedin

Política de Privacidad

Política de Seguridad

PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A
Central: +56 2 3244 5100
Ventas:  +56 9 7809 3461 
Soporte: +56 2 3244 5109

MIEMBROS DE

Noticias Gesintel

¡Alerta digital! En Chile se producen más de 52 mil intentos de ciberataques por minuto
Detienen a profanador del Cementerio General: se llevó cráneo a la casa y luego fue al psiquiátrico
Los detalles de la formalización de Catalina Pérez por Democracia Viva: apuntada por fraude al fisco
© Copyright - Gesintel Compliance - Gestión Inteligente S.A. 2020