• [email protected]
  • Ventas +56 9 7809 3461 / Central +56 2 3244 5100
  • SOPORTE +56 2 3244 5109
Ventas +56 9 7809 3461 / +56 9 9227 0932 - Central +56 2 3244 5100
Expertos en Compliance
  • DATOS
    • PEP
    • Listas Internacionales
    • Lista de Sanciones
    • Mallas Parentales
    • Adverse Media
  • SOLUCIONES
  • INDUSTRIAS
  • NOSOTROS
  • ACTUALIDAD
    • BLOG
    • NOTICIAS
  • CONTACTO
  • INGRESO AMLUPDATE
  • TIENDA GESINTEL
INGRESO AMLUPDATE
TIENDA GESINTEL
  • DATOS
    • PEP
    • Listas Internacionales
    • Lista de Sanciones
    • Mallas Parentales
    • Adverse Media
  • SOLUCIONES
  • INDUSTRIAS
  • NOSOTROS
  • ACTUALIDAD
    • BLOG
    • NOTICIAS
  • CONTACTO
  • INGRESO AMLUPDATE
  • TIENDA GESINTEL
Macarena Campomanes2025-04-21T20:27:07+00:00

21/04/2025

El empresario detalló que la información publicada el martes 15 de abril en el diario panameño La Estrella, sin citar fuentes ni nombres de las personas supuestamente investigadas, es falsa y es parte de una estrategia orquestada por el presidente de la República Rodrigo Chaves para que medios y troles “afines a su estructura criminal” hicieran eco vinculando a Baruch y al Banco BCT con el tema… Leer más

CONTÁCTENOS PARA ESTAR 100% EN COMPLIANCE

CLICK AQUÍ

EXPERTOS EN COMPLIANCE, RIESGO, TECNOLOGÍA Y MANEJO DE DATOS.

Queremos reducir los delitos financieros y que las empresas se puedan proteger de estafadores, criminales, terroristas y lavadores de dinero.
Twitter Youtube Linkedin

Política de Privacidad

Política de Seguridad

PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A
Central: +56 2 3244 5100
Ventas:  +56 9 7809 3461 
Soporte: +56 2 3244 5109

MIEMBROS DE

Noticias Gesintel

¡Alerta digital! En Chile se producen más de 52 mil intentos de ciberataques por minuto
Detienen a profanador del Cementerio General: se llevó cráneo a la casa y luego fue al psiquiátrico
Los detalles de la formalización de Catalina Pérez por Democracia Viva: apuntada por fraude al fisco
© Copyright - Gesintel Compliance - Gestión Inteligente S.A. 2020