19/03/2025

¡Atención Oficiales de Cumplimiento y a todos los interesados en Compliance!

Hoy miércoles la UAF publicó la Circular N° 62, impartiendo instrucciones y modificando la definición de Personas Expuestas Políticamente (PEP).Se trata de 12 nuevos cargos que involucran a varios miles de personas. Esto impacta directamente en la gestión y control de Compliance en tu empresa. En Gesintel, nuestras listas ya están actualizadas y disponibles en la plataforma AMLupdate. Si tienes dudas o necesitas asesoría, contáctanos [email protected]   Leer más