• contacto@gesintel.cl
  • Ventas +56 9 4456 3641 / +56 9 7809 3461 - Central +56 2 3244 5100
Ventas +56 9 4456 3641 / +56 9 7809 3461 - Central +56 2 3244 5107
Expertos en Compliance
  • DATOS
    • PEP
    • Listas Internacionales
    • Lista de Sanciones
    • Mallas Parentales
    • Adverse Media
  • SOLUCIONES
  • INDUSTRIAS
  • NOSOTROS
  • ACTUALIDAD
    • BLOG
    • NOTICIAS
    • FinCEN GESINTEL COMPLIANCE
  • CONTACTO
  • INGRESO AMLUPDATE
  • TIENDA GESINTEL
INGRESO AMLUPDATE
TIENDA GESINTEL
  • DATOS
    • PEP
    • Listas Internacionales
    • Lista de Sanciones
    • Mallas Parentales
    • Adverse Media
  • SOLUCIONES
  • INDUSTRIAS
  • NOSOTROS
  • ACTUALIDAD
    • BLOG
    • NOTICIAS
    • FinCEN GESINTEL COMPLIANCE
  • CONTACTO
  • INGRESO AMLUPDATE
  • TIENDA GESINTEL

CLIENTES CONFIDENCIALES – III PARTE

giselle2020-12-01T13:16:51+00:00

Una multimillonaria y su esposo acusados de malversar fondos en Angola; un oligarca con vínculos en la mafia rusa; y un contratista de armas. Isabel dos Santos Dmytro Firtash Los fiscales estadounidenses han descrito a Firtash como un asociado de "nivel superior" del crimen organizado ruso. Firtash ha negado los vínculos con...

Ver más...

CLIENTES CONFIDENCIALES – II PARTE

giselle2020-11-30T16:42:47+00:00

Venezuela, Rusia y Senegal. En estos países continúa la investigación sobre grandes empresarios y exfuncionarios de gobiernos, que están detrás de miles de millones de dólares sospechosos. Alejandro Ceballos Jiménez Ceballos fue investigado por presunta corrupción por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición de Venezuela. Las acusaciones incluyeron que...

Ver más...

CONTÁCTENOS PARA ESTAR 100% EN COMPLIANCE

CLICK AQUÍ

EXPERTOS EN COMPLIANCE, RIESGO, TECNOLOGÍA Y MANEJO DE DATOS.

Queremos reducir los delitos financieros y que las empresas se puedan proteger de estafadores, criminales, terroristas y lavadores de dinero.
Twitter Youtube Linkedin

PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A

Central: +56 2 3244 5107
Ventas:  +56 9 4456 3641 / +56 9 7809 3461

MIEMBROS DE

Noticias Gesintel

Fiscalía pidió desafuero de Ossandón por presunto tráfico de influencias
Santiago lanza plataforma anticorrupción para funcionarios: podrán acusar de forma anónima
Caso luminarias Led: Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones allana Municipalidad de Recoleta
© Copyright - Gesintel Compliance - Gestión Inteligente S.A. 2020