Soluciones Tecnológicas que automatizan tu modelo de prevención de delitos
AMLupdate 2.0
Plataforma de Compliance | Onboarding & Registro | Monitoreo Permanente
- Monitoreo periódico
- Niveles de riesgo diferenciados
- Ficha de clientes o proveedores
- Malla de propiedad
- Asignación a ejecutivos internos
- Detalles de socios, identificación de UBO’s
- Identificación de grupos familiares
- Alertas de monitoreo
- Ficha detallada de alerta
- Fuentes de noticias originales
- Consulta masiva de ruts o nombres
- Consulta a bases específicas
- Consulta única a múltiples bases
- Búsqueda exacta, cercana y amplia
- Certificados de Debida Diligencia
- Completa traza de auditoría
- Certificado de procesos masivos
MONITOREO TRANSACCIONAL
Alertas de Riesgo AML y KYC – Alertas demográficas – Alertas de desviación estadística
Revisa las transacciones de pagos y operaciones comerciales de tus clientes y
emite alertas basadas en reglas fáciles de entender.
Completo set de reglas para monitorear tus datos transaccionales
detectando patrones sospechosos, deteniendo transacciones de alto riesgo y monitoreando diariamente vía batch.
Combina información de transacciones y de riesgo de compliance AML – KYC y
UBO en un software fácil de configurar con grupos de reglas según tu
industria.
Termina con un workflow para apoyar los reportes, investigaciones y acciones
que cada parte del equipo tiene que tomar, ayudando a disminuir el error
humano en tareas repetitivas.
CONFLICTO DE INTERÉS
Detecte vínculos y relaciones entre un proveedor, cliente o autoridad
- Descubrimiento de participación en otras sociedades de los UBO y sus parientes
- Declaración de Relacionados por medio de formularios electrónicos de parientes y socios para: Colaboradores, Directores, Clientes y Proveedores
- Malla de propiedad de los stakeholders hasta los UBO (Ultimate Beneficial Owner)
- Malla parental hasta segundo grado de los UBO
- Actualización periódica de la información
- Descubrimiento de los socios que tienen los UBO y sus parientes en las sociedades en que participan
- Reporte con todos los vínculos identificados
MONITOREO DE QUIEBRAS
Proceso de insolvencia y reemprendimiento
- AMLupdate hace monitoreo diario de RUTs contra procesos de quiebra
- Levantamiento inicial a través de AMLupdate de procesos de quiebra
- Entrega de reporte de RUTs en procesos de quiebra
- Los nuevos RUTs entran al proceso de monitoreo diario
- Entrega alertas vía correo y sistema al detectar cambios en la situación del RUT
- El Cliente puede actualizar en cualquier momento la lista de RUTs a monitorear en el registro AMLupdate
UBOfinder | Mallas de Propiedad
Circular 57 UAF
Plataforma que entrega una fuente confiable de identificación, verificación y monitoreo de los datos de UBO’s de sus clientes/personas jurídicas, consta de 4 pasos:
Identificación de Beneficiarios Finales y Malla
- Verificación contra fuentes públicas
- Monitoreo
- Actualización Anual
BPO COMPLIANCE
Business Process Outsourcing
- Validación periódica de altas de Clientes y Proveedores
- Consultoría de prevención de riesgos (Leyes 20.393, 19.913 y otras)
- Elaboración de un Modelo de Prevención de Delitos y Matriz de Riesgo
- Certificación del MPD
- Creación de Registro de Clientes, Proveedores y Agentes (Usando AMLupdate)
- Envío de informes periódicos a la UAF
- Revisión de transacciones de riesgo con Comité Ejecutivo (PEP, SAN, FP)
- Ejecución de una Debida Diligencia sobrecada Registro
- Monitoreo constante de cambios en nivel de riesgo de Clientes, Proveedores o Agentes
- Revisión de denuncias en el canal de denuncias
PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES
Personas Naturales y Jurídicas
Informe actualizado donde puedes conocer en qué empresa tiene participación una persona natural o una persona jurídica base a información verificada de fuentes públicas. Podrá identificar:
- Razón Social
- RUT
- Porcentaje de participación
Que no te cuenten lo que está revolucionando el Compliance
AGENDA UNA DEMO EN VIVO
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03/06/2021
El procurador regional del Cusco, Pedro Galicia, informó que, en el marco de un trabajo de lucha frontal contra la corrupción, a la fecha han sido interpuestas 74 denuncias penales por presunta corrupción de funcionarios entre 2019-2021 y que corresponden a las gestiones de los exgobernadores Jorge Acurio, Edwin Licona y la actual administración regional […] Leer más…
01/06/2021
El Congreso aprobó en el pleno una reforma constitucional que permitirá a la Contraloría y la SBS levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de los funcionarios públicos investigados.
La medida tiene como finalidad el fortalecimiento la lucha anticorrupción y según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) acelerará la labor de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) […] Leer más…
30/05/2021
La Contraloría General de la República informó que en lo que va de la segunda vuelta electoral ha recibido 14 alertas sobre uso indebido de recursos públicos, entre ellas 13 denuncias virtuales y una de oficio. Las alertas provienen de ciudadanos de Lima Metropolitana, Callao, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, Lambayeque y Lima provincias […] Leer más…
25/05/2021
A cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad efectiva fue condenado el exalcalde distrital de Bellavista (Cajamarca) Walter Enrique Chávez Altamirano, al ser hallado responsable del delito de negociación incompatible, informó hoy la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque […] Leer más…
14/05/2021
La fiscal penal de Lima Elizabeth Figueroa abrió investigación preliminar al candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, por no haber declarado en su hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que era gerente de una empresa constructora.
De acuerdo a la disposición fiscal, a la que accedió Perú21, la indagación es por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y durará, en principio, por 30 días […] Leer más…
Una multimillonaria y su esposo acusados de malversar fondos en Angola; un oligarca con vínculos en la mafia rusa; y un contratista de armas.
Isabel dos Santos
Multimillonaria angoleña que construyó un imperio empresarial con la ayuda de su padre José Eduardo dos Santos, quien gobernó el país durante más de tres décadas. En enero de 2020, una investigación del ICIJ encontró que dos Santos y su esposo, Sindika Dokolo, explotaron los lazos familiares para obtener contratos públicos y licencias. Dos Santos enfrenta cargos de corrupción y malversación de fondos en Angola. Las autoridades portuguesas están investigando sus amplios intereses comerciales en ese país y han congelado sus cuentas bancarias y confiscado sus participaciones en varias empresas y propiedades de lujo. La pareja ha negado haber actuado mal.
En 2012, algunos bancos internacionales comenzaron a alejarse de dos Santos, preocupados por sus vínculos comerciales. Los archivos FinCEN muestran que, en octubre de 2013, JPMorgan Chase marcó varias transacciones que involucran a empresas asociadas con dos Santos y su esposo, debido a “sospecha de corrupción pública-privada”.
Una de las transacciones fue una transferencia de marzo de 2012 por 4 millones de dólares desde Dokolo a una compañía holandesa suya, Melbourne Investments BV. JPMorgan dijo que el reporte fue como consecuencia de diversos informes negativos de los medios sobre los negocios de dos Santos y su familia, y que no pudo identificar la naturaleza de la transacción. Días después de esa transferencia, Dokolo utilizó su empresa holandesa para invertir en un joyero de lujo en apuros como parte de un acuerdo que le dio control total de la firma e involucró a la empresa de comercio de diamantes de Angola. La compañía estatal dice que perdió al menos 120 millones de dólares en el trato. El joyero, De Grisogono, se declaró en quiebra. En enero de este año, mediante sus abogados, Dokolo negó los delitos y señaló al ICIJ que el propósito de tal inversión era incrementar el valor de la industria de los diamantes en Angola.
Dmytro Firtash
Oligarca ucraniano que ha sido vinculado con la figura de la mafia rusa Semion Mogilevich.
Una investigación de la agencia Reuters encontró que Firtash hizo su fortuna importando miles de millones de dólares de gas natural a Ucrania desde Rusia a un precio artificialmente bajo. En 2013, Firtash fue acusado en Estados Unidos de sobornar a funcionarios indios para un lucrativo acuerdo de minería de titanio. Tras ser liberado bajo fianza, ha luchado contra la extradición a Estados Unidos desde su casa en Austria, mientras supuestamente ofrecía favores al abogado personal del presidente estadounidense Donald Trump, Rudolph Giuliani. Supuestamente, Giuliani usó documentos proporcionados por Firtash para promover una acusación de que el exvicepresidente Joe Biden intentó despedir al fiscal jefe de Ucrania para proteger a su hijo.
Los fiscales estadounidenses han descrito a Firtash como un asociado de "nivel superior" del crimen organizado ruso. Firtash ha negado los vínculos con Mogilevich y las acusaciones de irregularidades.
Firtash y las empresas bajo su control impulsaron miles de millones de dólares a través del sistema financiero mundial, mediante los principales bancos estadounidenses y británicos. Los bancos levantaron sospechas sobre sus transacciones, que se remontan al menos a 2003.
Firtash y las empresas bajo su control impulsaron miles de millones de dólares a través del sistema financiero mundial, mediante los principales bancos estadounidenses y británicos. Los bancos levantaron sospechas sobre sus transacciones, que se remontan al menos a 2003.
En agosto de 2008, una empresa de Firtash, Bothli Trade AG, envió 78 mil dólares a las cuentas de Periyasamy Sunderalingam en el Standard Chartered. Sunderalingam ayudó a facilitar los sobornos de Firtash a funcionarios indios.
Nadra Bank, propiedad de Firtash, canalizó más de mil millones de dólares a través de las sucursales de Nueva York del Standard Chartered y el Bank of New York Mellon. Algunas de estas transferencias involucraron dinero de Firtash. Ninguna de las entidades financieras se refirió a su relación con Nadra Bank.
Nadra Bank, propiedad de Firtash, canalizó más de mil millones de dólares a través de las sucursales de Nueva York del Standard Chartered y el Bank of New York Mellon. Algunas de estas transferencias involucraron dinero de Firtash. Ninguna de las entidades financieras se refirió a su relación con Nadra Bank.
Ivor Ichikowitz
Ivor es el presidente ejecutivo de Paramount Group, una empresa sudafricana contratista de armas. Las relaciones con el expresidente sudafricano Jacob Zuma y el expresidente de Malawi, Joyce Banda, han generado críticas de que Ichikowitz utiliza conexiones personales para promover sus asuntos comerciales. Un contrato para suministrar botes patrulleros a Malawi y el conocimiento público de que la fundación familiar de Ichikowitz había hecho pagos a una empresa que limpiaba la imagen de Banda, desencadenó reacciones que contribuyeron a su derrota electoral de 2014. El hermano de Ichikowitz dijo que "no había relación" entre los contratos de Paramount Group y el trabajo caritativo realizado por la fundación familiar.
Barclays Bank recibió un informe, fechado en abril de 2017, de una firma de investigación privada iniciada por el exespía británico Christopher Steele, autor de un controvertido expediente que vincula al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el Kremlin. Citando fuentes entrevistadas, el informe decía que las donaciones políticas de Ichikowitz habían llevado a grandes contratos de armas. El acuerdo de los botes patrulleros de Malawi fue "de particular preocupación", dijo el banco a FinCEN.
Incluso después de que Barclays recibió el informe, el banco movió dinero para Paramount Logistics de Ichikowitz. La empresa participó en 634 transacciones por un total de más de 181 millones de dólares, entre agosto de 2011 y noviembre de 2017. Esa cantidad incluía más de 8.4 millones de dólares provenientes de Logistics enviados a Socintra, una firma propiedad de Ichikowitz y su hermano, en 2016 y 2017. “Barclays NY continuó preocupado por la fuente de riqueza de Ichikowitz y sus compañías y la posible participación de Ichikowitz en sobornos y corrupción”, escribieron los oficiales de cumplimiento.
Venezuela, Rusia y Senegal. En estos países continúa la investigación sobre grandes empresarios y exfuncionarios de gobiernos, que están detrás de miles de millones de dólares sospechosos.
Alejandro Ceballos Jiménez
Magnate de la construcción venezolano y el patriarca de la adinerada familia Ceballos. Mantiene un perfil más bajo que otros miembros de la élite empresarial de Venezuela, pero se cree que se ha beneficiado de los estrechos vínculos con los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Las empresas de la familia Ceballos han ganado importantes contratos gubernamentales para obras públicas como la construcción de escuelas, viviendas públicas y la renovación de un estadio deportivo en Caracas.
Ceballos fue investigado por presunta corrupción por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición de Venezuela. Las acusaciones incluyeron que ayudó a desviar 500 millones de dólares de un productor estatal de aluminio y oro y que colaboró en la venta indebida de tierras públicas. Posteriormente se abandonaron las investigaciones.
A finales de 2013 y principios de 2014, la sucursal de Miami del Banco Espírito Santo presentó informes detallados sobre una empresa de la familia, que sospechaba de malversación de dinero destinado a contratos de vivienda pública.
A finales de 2013 y principios de 2014, la sucursal de Miami del Banco Espírito Santo presentó informes detallados sobre una empresa de la familia, que sospechaba de malversación de dinero destinado a contratos de vivienda pública.
La empresa, Sarleaf Limited, registrada en Londres, se creó utilizando abogados suizos como accionistas para ocultar la propiedad de la familia Ceballos. Sarleaf recibió más de 146 millones de dólares de agencias gubernamentales venezolanas, incluida la compañía petrolera nacional y un programa contra la pobreza llamado Fundación Misión Che Guevara, para construir viviendas públicas. Sarleaf y otras empresas de Ceballos desviaron millones de dólares a compañías offshore y cuentas bancarias de miembros de la familia Ceballos. Los pagos a los familiares parecían "excesivos" y varias transacciones con entidades vinculadas a esquemas de lavado de dinero parecían "de naturaleza artificial”.
Oleg Deripaska
Fundador de Basic Element, uno de los grupos industriales más grandes de Rusia. Alguna vez fue el hombre más rico del país. Oleg Deripaska se hizo conocido a mediados de la década de 1990 durante una violenta lucha por controlar el suministro de mineral de aluminio del país. Las grandes deudas y la caída de los mercados afectaron la fortuna de Deripaska, según Forbes, pero sigue siendo multimillonario.
Es un aliado cercano del presidente ruso Vladimir Putin. En 2018, el Departamento del Tesoro de EE. UU. lo sancionó por actuar “en nombre, directa o indirectamente, de un alto funcionario del Gobierno de la Federación de Rusia” y por operar en el sector energético ruso, objetivo de las sanciones de EE. UU. El Departamento del Tesoro también citó acusaciones de que ha amenazado la vida de rivales comerciales y ha participado en extorsión y crimen organizado.
Deripaska una vez contrató a Paul Manafort, quien dirigió brevemente la campaña presidencial de Donald Trump durante el 2016. En 2019, el Tesoro acordó levantar las sanciones a los negocios de Deripaska, después de que cediera el control de ellos. Deripaska demandó al gobierno de Estados Unidos en busca de rebajar sus sanciones. El caso está pendiente.
Los bancos señalaron como sospechosos miles de transferencias de dinero relacionadas con Deripaska y sus empresas. Muchas de las transacciones involucran empresas establecidas en jurisdicciones conocidas como paraísos secretos, como Chipre y las Islas Vírgenes Británicas.
Los bancos señalaron como sospechosos miles de transferencias de dinero relacionadas con Deripaska y sus empresas. Muchas de las transacciones involucran empresas establecidas en jurisdicciones conocidas como paraísos secretos, como Chipre y las Islas Vírgenes Británicas.
Bank of New York Mellon señaló 16 transacciones en 2013 y 2015 que involucran a Mallow Capital Corp., una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas que opera como subsidiaria de Basic Element Group. El banco dijo que Mallow Capital parecía ser una empresa fantasma que operaba en un área de alto riesgo sin un propósito comercial legítimo conocido. En 2012 y 2013, Mallow se envió a sí mismo casi 420 millones de dólares utilizando diferentes direcciones de las Islas Vírgenes Británicas y diferentes bancos. Mallow también envió 20 millones de dólares a otra empresa con el mismo nombre, esta con una dirección en Chipre. El Bank of New York Mellon ayudó a facilitar estas transacciones a través de una relación con Bank Soyuz, con sede en Moscú. Deripaska compró una participación controladora en Banco Soyuz en 2010, según Reuters.
Lamine Diack
Alcalde de la capital de Senegal, Dakar, durante 1978 y 1980. Fue presidente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo desde 1999 hasta 2015.
Los fiscales franceses acusaron a Lamine Diack de corrupción y lavado de dinero en 2019, luego de una investigación sobre los pagos presuntamente recibidos por el ciudadano senegalés para retrasar las pruebas de drogas de los atletas o enterrar los resultados. Diack y uno de sus hijos, Papa Massata Diack, supuestamente solicitaron sobornos, principalmente a atletas rusos, a través de una empresa en Singapur, Black Tidings. Diack ha estado bajo arresto domiciliario desde 2015. Él y su hijo niegan los cargos.
Los fiscales franceses acusaron a Lamine Diack de corrupción y lavado de dinero en 2019, luego de una investigación sobre los pagos presuntamente recibidos por el ciudadano senegalés para retrasar las pruebas de drogas de los atletas o enterrar los resultados. Diack y uno de sus hijos, Papa Massata Diack, supuestamente solicitaron sobornos, principalmente a atletas rusos, a través de una empresa en Singapur, Black Tidings. Diack ha estado bajo arresto domiciliario desde 2015. Él y su hijo niegan los cargos.
Días antes de la publicación de los archivos de FinCEN, el tribunal de París condenó a Diack a cuatro años de prisión por corrupción y abuso de confianza. Papa Massata Diack fue condenado a cinco años de prisión por complicidad en actos de corrupción y multado con más de 1 millón de dólares. Ambos fueron absueltos de lavado de dinero. Los dos señalaron que apelarían a sus condenas.
Como parte de una investigación sobre las acusaciones de que Diack y su hijo malversaron dinero de acuerdos de patrocinio, los investigadores franceses alegan que Massata Diack se quedó con un tercio de un contrato de 30 millones de dólares otorgado a Pamodzi Sports Consulting, su compañía de marketing deportivo. El contrato fue con Sportima, un agente de marketing del Banco VTB en San Petersburgo, Rusia. Citibank reportó como sospechosas transacciones que se hicieron desde el 2011 a 2015, debido a que VTB y Sportima pagaron a Pamodzi más de 30 millones de dólares para patrocinar eventos de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. Sportima y VTB no están acusados de irregularidades.
En total, Citibank marcó 112 transacciones vinculadas a los Diacks, Pamodzi Sports Consulting y otras partes como potencialmente sospechosas. Citibank informó los pagos en 2016, años después de la investigación de soborno de 2011 del Comité Olímpico Internacional sobre Diack (fue sancionado con una advertencia) y después de que Citibank procesara los pagos a boutiques de lujo y otros destinos en Londres, París y Singapur. Los expertos dicen que los pagos deberían haber alertado a los banqueros diligentes mucho antes.
JPMorgan Chase, facilitó el movimiento de más de mil millones de dólares de la sociedad fantasma ABSI Securities
- 2010
Entre 2010 y 2015, JPMorgan Chase, facilitó el movimiento de más de mil millones de dólares de la sociedad fantasma ABSI Securities. El beneficiario final era Semion Mogilevich, conocido mafioso ruso. Para el FBI, Moglievich está entre las 10 personas más buscadas del mundo por delitos criminales y narcotráfico.
Durante el mismo lapso, el banco ejecutó 706 transacciones por un total de USD 230 millones, hacia la empresa fantasma NoviRex Sales LLP, vinculada a escándalos de corrupción en Ucrania. La mayor parte del dinero fue repartida en sociedades registradas en paraísos fiscales. JPMorgan le proporcionó una cuenta en dólares al ABVL Bank de Letonia, que le permitió a este ofrecer cuentas en dólares a sus clientes, entre los que estaba NoviRex.
Durante el mismo lapso, el banco ejecutó 706 transacciones por un total de USD 230 millones, hacia la empresa fantasma NoviRex Sales LLP, vinculada a escándalos de corrupción en Ucrania. La mayor parte del dinero fue repartida en sociedades registradas en paraísos fiscales. JPMorgan le proporcionó una cuenta en dólares al ABVL Bank de Letonia, que le permitió a este ofrecer cuentas en dólares a sus clientes, entre los que estaba NoviRex.
- 2011
Entre 2011 y 2012, la empresa venezolana ligada a servicios energéticos Derwick Associates, utilizó cuentas de JPMorgan Chase para mover 2.1 millones de dólares. Según un informe de la Oficina Venezolana de Transparencia, la empresa propiedad de Alejandro Domínguez y Pedro Trebbau, sobrefacturó al gobierno al menos 2900 millones de dólares en contratos públicos para la reparación de la red eléctrica de Venezuela.
- 2012
En 2012, JPMorgan Chase emitió un ROS a la FinCEN por las transacciones del multimillonario kasajo, Mukthar Ablyasov, hacia la empresa fantasma inscrita en Chipre, Colligate Investments Ltd., que según las autoridades se hicieron para tramitar préstamos fraudulentos.
Entre 2012 y 2016, el banco ayudó al ciudadano venezolano Alejandro Isturiz a mover más de 63 millones de dólares entre distintas empresas. La justicia estadounidense acusó a Isturiz de participar en un esquema internacional de lavado de dinero, además de cobrar sobornos para manipular contratos de energía con el gobierno venezolano.
JPMorgan emitió reportes a la FinCEN por transacciones de la multimillonaria angoleña Isabel Dos Santos y su esposo Sindika Dokolo, en empresas asociadas al matrimonio que despertaron sospechas de corrupción pública/privada. En 2012, Dokolo transfirió 4.5 millones de dólares hacia una compañía holandesa de su propiedad, Melbourne Investments BV, sin haberse identificado la naturaleza de la transacción, pero se cree que estaría ligado al comercio de diamantes.
Entre 2012 y 2016, el banco ayudó al ciudadano venezolano Alejandro Isturiz a mover más de 63 millones de dólares entre distintas empresas. La justicia estadounidense acusó a Isturiz de participar en un esquema internacional de lavado de dinero, además de cobrar sobornos para manipular contratos de energía con el gobierno venezolano.
JPMorgan emitió reportes a la FinCEN por transacciones de la multimillonaria angoleña Isabel Dos Santos y su esposo Sindika Dokolo, en empresas asociadas al matrimonio que despertaron sospechas de corrupción pública/privada. En 2012, Dokolo transfirió 4.5 millones de dólares hacia una compañía holandesa de su propiedad, Melbourne Investments BV, sin haberse identificado la naturaleza de la transacción, pero se cree que estaría ligado al comercio de diamantes.
- 2013
En 2013, el Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos (FED), sancionó a JPMorgan Chase con el pago de 88 millones de dólares por violar las sanciones económicas contra Irán y otros países por sus “deficiencias sistemáticas” en sus medidas contra el blanqueo de dinero, además de sus fallas a la hora de identificar actividades sospechosas.
- 2014
JPMorgan fue uno de los bancos que ayudaron al ciudadano ucraniano Dmytro Firtash, acusado por Estados Unidos de sobornar funcionarios en la India para concretar un acuerdo minero. La financiera movió la mayoría del dinero de las empresas controladas por Firtash por un total de 900 millones de dólares, entre 2003 y 2014.
El también ciudadano ucraniano y expresidente del país Viktor Yanukovich, investigado por presuntos delitos de lavado de dinero y corrupción, utilizó cuentas de JPMorgan para transferir 6.9 millones de dólares a sus cuentas, posterior a su mandato, en 2014, durante un año.
El también ciudadano ucraniano y expresidente del país Viktor Yanukovich, investigado por presuntos delitos de lavado de dinero y corrupción, utilizó cuentas de JPMorgan para transferir 6.9 millones de dólares a sus cuentas, posterior a su mandato, en 2014, durante un año.
- 2016
JPMorgan Chase, figura entre los 20 bancos que ayudaron a la empresa constructora Odebrecht S.A., acusada del mayor caso internacional de sobornos, a mover USD 677 millones, hasta 2016.
- 2017
JPMorgan emitió ROS sobre transferencias por un total de más de 322 millones de dólares hacia empresas en Chipre y otras jurisdicciones secretas, de parte de Paul Manafort, asesor de la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.
El banco también emitió reportes sobre más de 12 transferencias emitidas por el hoy prófugo malasio, Jho Low, acusado por autoridades estadounidenses y malayas de malversar más de 4500 millones de dólares del fondo de inversiones de Malasia “1Malaysia Development Berhad” para la adquisición de un hotel en Nueva York, entre otros bienes.
JPMorgan Chase emitió el 2017 varios ROS sobre la transferencia de 230 millones de dólares desde la empresa NoviRex Sales LLP, propiedad de Andriy Klyuyev, entre 2010 y 2015. El multimillonario ucraniano y uno de los asesores del expresidente Yanukovich, recibió en 2011 a través de Novirex, 40 millones de dólares desde la empresa TH Veles, compañía sospechosa de corrupción durante el gobierno de Yanukovich.
El banco también emitió reportes sobre más de 12 transferencias emitidas por el hoy prófugo malasio, Jho Low, acusado por autoridades estadounidenses y malayas de malversar más de 4500 millones de dólares del fondo de inversiones de Malasia “1Malaysia Development Berhad” para la adquisición de un hotel en Nueva York, entre otros bienes.
JPMorgan Chase emitió el 2017 varios ROS sobre la transferencia de 230 millones de dólares desde la empresa NoviRex Sales LLP, propiedad de Andriy Klyuyev, entre 2010 y 2015. El multimillonario ucraniano y uno de los asesores del expresidente Yanukovich, recibió en 2011 a través de Novirex, 40 millones de dólares desde la empresa TH Veles, compañía sospechosa de corrupción durante el gobierno de Yanukovich.
Fuente: ICIJ (INTERNATIONAL CONSOTIUM of INVESTIGATIVE JOURNALISTS)
Fuentes de Información
- Acerca de la investigación de FinCEN Files [Leer Más]
- Datos condenatorios sobre grandes bancos [Leer Más]
- El efectivo sucio destruye sueños y vidas [Leer Más]
- Las acciones de los bancos mundiales se desploman [Leer Más]
- Cómo los bancos ayudaron a los ‘boligarcas’ de Venezuela [Leer Más]
- El Departamento del Tesoro de EE. UU. [Leer Más]
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