Fraude en el Ejército: Ministra Rutherford procesó a Fuente-Alba por malversación de caudales

22/10/2020 La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, decidió este jueves someter a proceso al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba. La determinación incluye el delito de malversación de caudales públicos, luego que se determinara que el uniformado utilizó el avión de la institución uniformada para fines...


FinCEN GESINTEL COMPLIANCE

[ESPECIAL FinCEN Files] Una filtración de +2100 ROS, dejó al descubierto el rol de algunos bancos globales respecto a sus prácticas anti LA/FT y cómo personas naturales y jurídicas tomaron ventaja de esto. En Gesintel Compliance recopilamos la información, extrajimos lo más importante y te invitamos a que la revises....


PDI detiene a ingeniero informático de 26 años acusado de hackear base de datos de Gobierno Digital

21/10/2020 Durante este miércoles la Policía de Investigaciones confirmó la detención de un informático de 26 años acusado como uno de los principales responsables del hackeo a Gobierno Digital, hecho por el cuál se presumió en su momento la vulneración de la base de datos de Clave Única. Asimismo, cuando se ejecutó...


Agrupación demanda a supermercados y exige indemnización de $50 mil a cada chileno afectado por la “colusión de los pollos”

21/10/2020 La Asociación Gremial de Consumidores y Usuarios de Chile (Agrecu) demandó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a las cadenas de supermercados Cencosud, SMU y Walmart por pactar acuerdos en cuotas de venta de pollos, buscando una indemnización equivalente a $50.000 para cada persona mayor de...


REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS ENVIADOS A LA UAF CRECIERON 27,45% EN PRIMER SEMESTRE DE 2020

19/10/2020 Un alza de 27,45% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo recibidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer semestre de 2020. Así se desprende de la Serie Estadística  del Servicio, que muestra que, en la primera mitad...


Corte Suprema resuelve otorgar a la Fiscalía acceso parcial a correos del Minsal

15/10/2020 En un fallo dividido, la Corte Suprema decidió acoger la solicitud del Ministerio Público en forma parcial para acceder a correos electrónicos del Ministerio de Salud (Minsal) sobre el manejo de la pandemia del coronavirus. Con esto, la Fiscalía podrá acceder a los mails, pero con ciertas limitaciones. El fallo indica que “es procedente mantener la diligencia...


La debacle de Jorge Sharp llega a la justicia: Ocho concejales de Valparaíso presentan querella criminal por malversación y fraude al Fisco en «Caso Cormuval»

13/10/2020 Ocho de los 10 concejales de Valparaíso acudieron hasta el Juzgado de Garantía de la comuna para interponer una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, en grado de desarrollo...


Las redes de la lobbista que fue contratada como asesora por Van Rysselberghe pese a estar prohibido

08/10/2020 Pese a estar prohibido por el Senado, Jacqueline Van Rysselberghe contrató a Olga Osses Klein, quien ha participado como lobbista en numerosas ocasiones. No obstante recibir un sueldo en el Congreso que supera los 2,2 millones de pesos hizo varias gestiones a favor de la empresa de su marido,...