De un revoltijo de informes secretos, datos condenatorios sobre grandes bancos y dinero sucio
"Los bancos procesaban transacciones de manera rutinaria sin conocer la fuente o el destino final del dinero" Entre 2009 y 2017, los bancos reportaron 4.800 millones de dólares en transacciones con vínculos en Venezuela. Cerca del 70% de este dinero provenía del erario y tenían involucrado a una entidad gubernamental...
Acerca de la investigación de FinCEN Files
"La sangre vital para los regímenes autoritarios corruptos" Como resultado del análisis de los informes, conocimos como FinCEN Files, se logró exponer no solo el rol de las entidades financieras en ocultar dinero, sino que permitió conocer secretos financieros de figuras políticas alrededor del mundo investigados por delitos económicos. + de...