+ 2100 reportes de actividad sospechosa
En Gesintel Compliance nos preocupamos de estar al día en temas relacionados al lavado de dinero y por esto mismo revisamos uno a uno los reportajes del ICIJ y extrajimos lo más importante.
BARCLAYS BANK
Barclays emitió reportes sospechosos por transacciones de más de 430 millones de dólares, entre 2011 y 2016, en los que estaría involucrado el sudafricano Ichikowitz 2009 2010 2011 2012 Las oficinas reguladoras de Estados Unidos y Gran Bretaña, multaron al banco inglés con más de 450 millones de dólares por manipular un mecanismo clave...
CLIENTES CONFIDENCIALES – III PARTE
Una multimillonaria y su esposo acusados de malversar fondos en Angola; un oligarca con vínculos en la mafia rusa; y un contratista de armas. Isabel dos Santos Dmytro Firtash Los fiscales estadounidenses han descrito a Firtash como un asociado de "nivel superior" del crimen organizado ruso. Firtash ha negado los vínculos con...
CLIENTES CONFIDENCIALES – II PARTE
Venezuela, Rusia y Senegal. En estos países continúa la investigación sobre grandes empresarios y exfuncionarios de gobiernos, que están detrás de miles de millones de dólares sospechosos. Alejandro Ceballos Jiménez Ceballos fue investigado por presunta corrupción por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición de Venezuela. Las acusaciones incluyeron que...
CLIENTES CONFIDENCIALES
De los 2.100 archivos filtrados que se revisaron en la investigación del ICIJ, conocida como “FinCEN Files”, surgieron nombres de grandes empresarios y exfuncionarios de gobiernos de diversos países. De los 2.100 archivos filtrados que se revisaron en la investigación del ICIJ, conocida como “FinCEN Files”, surgieron nombres de grandes...