• contacto@gesintel.cl
  • Ventas +56 9 4456 3641 / +56 9 7809 3461 - Central +56 2 3244 5100
Ventas +56 9 4456 3641 / +56 9 7809 3461 - Central +56 2 3244 5107
Expertos en Compliance
  • DATOS
    • PEP
    • Listas Internacionales
    • Lista de Sanciones
    • Mallas Parentales
    • Adverse Media
  • SOLUCIONES
  • INDUSTRIAS
  • NOSOTROS
  • ACTUALIDAD
    • BLOG
    • NOTICIAS
    • FinCEN GESINTEL COMPLIANCE
  • CONTACTO
  • INGRESO AMLUPDATE
  • TIENDA GESINTEL
INGRESO AMLUPDATE
TIENDA GESINTEL
  • DATOS
    • PEP
    • Listas Internacionales
    • Lista de Sanciones
    • Mallas Parentales
    • Adverse Media
  • SOLUCIONES
  • INDUSTRIAS
  • NOSOTROS
  • ACTUALIDAD
    • BLOG
    • NOTICIAS
    • FinCEN GESINTEL COMPLIANCE
  • CONTACTO
  • INGRESO AMLUPDATE
  • TIENDA GESINTEL

Nuevos Productos

giselle2021-01-12T21:42:11+00:00

PLATAFORMA AMLUPDATEMONITOREO TRANSACCIONALSOLUCIÓN CONFLICTO DE INTERÉSMONITOREO DE QUIEBRASPLATAFORMA UBOFINDERASESORÍA BPO COMPLIANCEPARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES AMLupdate 2.0 Plataforma de Compliance | Onboarding & Registro | Monitoreo Permanente Monitoreo periódicoNiveles de riesgo diferenciadosFicha de clientes o proveedoresMalla de propiedadAsignación a ejecutivos internosDetalles de socios, identificación de UBO’sIdentificación de grupos familiaresAlertas de monitoreoFicha detallada de alertaFuentes...

Ver más...

CONTÁCTENOS PARA ESTAR 100% EN COMPLIANCE

CLICK AQUÍ

EXPERTOS EN COMPLIANCE, RIESGO, TECNOLOGÍA Y MANEJO DE DATOS.

Queremos reducir los delitos financieros y que las empresas se puedan proteger de estafadores, criminales, terroristas y lavadores de dinero.
Twitter Youtube Linkedin

PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A

Central: +56 2 3244 5107
Ventas:  +56 9 4456 3641 / +56 9 7809 3461

MIEMBROS DE

Noticias Gesintel

Fiscalía pidió desafuero de Ossandón por presunto tráfico de influencias
Santiago lanza plataforma anticorrupción para funcionarios: podrán acusar de forma anónima
Caso luminarias Led: Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones allana Municipalidad de Recoleta
© Copyright - Gesintel Compliance - Gestión Inteligente S.A. 2020