• contacto@gesintel.cl
  • Ventas +56 9 7809 3461 / +56 9 9227 0932 Central +56 2 3244 5100
  • SOPORTE +56 2 3244 5109
Ventas +56 9 7809 3461 / +56 9 9227 0932 - Central +56 2 3244 5100
Expertos en Compliance
  • DATOS
    • PEP
    • Listas Internacionales
    • Lista de Sanciones
    • Mallas Parentales
    • Adverse Media
  • SOLUCIONES
  • INDUSTRIAS
  • NOSOTROS
  • ACTUALIDAD
    • BLOG
    • NOTICIAS
  • CONTACTO
  • INGRESO AMLUPDATE
  • TIENDA GESINTEL
INGRESO AMLUPDATE
TIENDA GESINTEL
  • DATOS
    • PEP
    • Listas Internacionales
    • Lista de Sanciones
    • Mallas Parentales
    • Adverse Media
  • SOLUCIONES
  • INDUSTRIAS
  • NOSOTROS
  • ACTUALIDAD
    • BLOG
    • NOTICIAS
  • CONTACTO
  • INGRESO AMLUPDATE
  • TIENDA GESINTEL
giselle2023-05-04T21:12:17+00:00

02/05/2023

Un informe de Contraloría observó estos posibles casos de conflictos de interés de funcionarios de la empresa estatal de trenes. Dos de los casos son de funcionarios que ya no están contratados, sin embargo otros dos siguen trabajando en el lugar […] Leer más…

CONTÁCTENOS PARA ESTAR 100% EN COMPLIANCE

CLICK AQUÍ

EXPERTOS EN COMPLIANCE, RIESGO, TECNOLOGÍA Y MANEJO DE DATOS.

Queremos reducir los delitos financieros y que las empresas se puedan proteger de estafadores, criminales, terroristas y lavadores de dinero.
Twitter Youtube Linkedin

Política de Privacidad

PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A

Central: +56 2 3244 5100

Ventas:  +56 9 7809 3461 / +56 9 9227 0932

Soporte: +56 2 3244 5109

 

MIEMBROS DE

Noticias Gesintel

Informe de exfiscal nacional económico cuestiona a Mastercard y Visa en conflicto por “subadquirencia transfronteriza”
Delitos económicos y atentados contra el medio ambiente contarán con nueva ley y sanciones
SII realiza piloto para detectar operaciones tributarias “riesgosas” en compra y venta de autos
© Copyright - Gesintel Compliance - Gestión Inteligente S.A. 2020