Soluciones Tecnológicas que automatizan tu modelo de prevención de delitos
Soluciones Tecnológicas que automatizan tu modelo de prevención de delitos
AMLupdate 2.0
Plataforma de Compliance | Onboarding & Registro | Monitoreo Permanente
MONITOREO TRANSACCIONAL
Alertas de Riesgo AML y KYC – Alertas demográficas – Alertas de desviación estadística
Revisa las transacciones de pagos y operaciones comerciales de tus clientes y
emite alertas basadas en reglas fáciles de entender.
Completo set de reglas para monitorear tus datos transaccionales
detectando patrones sospechosos, deteniendo transacciones de alto riesgo y monitoreando diariamente vía batch.
Combina información de transacciones y de riesgo de compliance AML – KYC y
UBO en un software fácil de configurar con grupos de reglas según tu
industria.
Termina con un workflow para apoyar los reportes, investigaciones y acciones
que cada parte del equipo tiene que tomar, ayudando a disminuir el error
humano en tareas repetitivas.
CONFLICTO DE INTERÉS
Detecte vínculos y relaciones entre un proveedor, cliente o autoridad
MONITOREO DE QUIEBRAS
Proceso de insolvencia y reemprendimiento
UBOfinder | Mallas de Propiedad
Circular 57 UAF
Plataforma que entrega una fuente confiable de identificación, verificación y monitoreo de los datos de UBO’s de sus clientes/personas jurídicas, consta de 4 pasos:
Identificación de Beneficiarios Finales y Malla
BPO COMPLIANCE
Business Process Outsourcing
PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES
Personas Naturales y Jurídicas
Informe actualizado donde puedes conocer en qué empresa tiene participación una persona natural o una persona jurídica base a información verificada de fuentes públicas. Podrá identificar:
Que no te cuenten lo que está revolucionando el Compliance
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